محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803038850
تاجر ايراني به پولشويي در تركيه متهم شد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تاجر ايراني به پولشويي در تركيه متهم شد
دولت تركيه يك تاجر ايراني را به اتهام پولشويي و انتقال غيرقانوني ۸۷ ميليارد يورو پول از ايران به تركيه بازداشت كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، رسانه هاي تركيه اي اعلام كردند يك تاجر ايراني به نام ر. ض، به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در تركيه بازداشت شده است.
وي با اتهاماتي از قبيل پولشويي، نقل و انتقال غيرقانوني مقادير زيادي پول از ايران به تركيه، قاچاق شمش طلا، تهيه مدارك جعلي و ارتشاء مواجه است.
اين شخص كه پس از كسب تابعيت تركيه، نام خانوادگي خود را تغيير داده متهم است در انتقال 87 ميليارد يورو پول از ايران به تركيه از طريق شركت هايش كه در فاصله سال هاي 2009 تا 2012 تاسيس شده اند، دست داشته است.
تحقيقات در مورد اين پرونده روز 14 دسامبر 2011، يعني زماني كه 14.5ميليون دلار و 4 ميليون يورو پول از سه آذربايجاني و يك ايراني در فرودگاه ونوكوو كشف شد، آغاز گرديد.
سرويس گمرك فدرال روسيه از تركيه خواست تا در مورد اين پرونده تحقيق كند. ابتدا پليس تركيه يك مالك و 14 كارمند يك صرافي در استانبول را بازداشت كرد. در تحقيقات انجام شده مشخص شد كه اين افراد مبلغ 40 ميليون دلار و 10 ميليون يورو پول را در 37 نوبت به روسيه انتقال داده اند و اين پولها متعلق به سه تاجر آذربايجاني به نام هاي الف. نظامي، ح. سورخاي و ب. ودادي بوده است. همچنين فاش شد كه اين پول از دبي به تركيه منتقل شده و سپس به روسيه ارسال شده است. پليس استانبول انتقال دهندگان را آزاد كرد و براي اين سه تاجر آذربايجاني قرار تعقيب بين المللي صادر كرد.
بازرسان مالي، 3 شركت صوري تاسيس شده بر روي كاغذ در تركيه را بررسي كردند و دريافتند كه مقادير زيادي پول از ايران توسط اين شركت ها انتقال يافته است. بانك ملي ايران 87 ميليارد يورو به حساب سه شركت تاسيس شده توسط آدم و ودادي در سال هاي 2009 تا 2012 واريز كرده بود. همچنين مشخص شد كه اين شركت ها توسط ر.ض تاسيس و اداره مي شدند. حساب هاي اين شركت ها در بانك هاي مختلف تركيه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه روزانه حدود 5 ميليون يورو پول به حساب هر كدام از اين شركت ها واريز مي شده است. بازرسان از اينكه هيچ كدام از اين شركت ها بدهي مالياتي ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعي شدند آنها دستورالمعل هاي انتقال پول ها را از ايران دريافت مي كردند.
پليس تركيه كه از دسامبر 2011 در جستجوي ر.ض بود، متوجه شد كه وي در صادرات غيرقانوني طلا نيز دست دارد. وي از طريق پرداخت رشوه به مقامات دولتي، 1.5 تن طلا به خارج از تركيه انتقال داده بود. وي ده ها ميليون دلار رشوه پرداخت كرده است.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]
-
گوناگون
پربازدیدترینها