معاون وزير اقتصاد خبر داد: ايران از ليست هشدار ناظر بر پولشويي خارج شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: معاون وزير اقتصاد خبر داد: ايران از ليست هشدار ناظر بر پولشويي خارج شد
مرجع بين المللي ناظر بر مبارزه با جرم پولشويي از برطرف شدن نگراني هاي خود در ايران درباره پولشويي خبر داد. سيدحميد پورمحمدي معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهي از بازرسان صندوق بين المللي پول پس از بازديد از ايران و مشاهده فعاليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري صورت گرفته براي مبارزه با جرم پولشويي در كشورمان، از طريق FATF كه مرجع بين المللي براي اظهار نظر در زمينه پولشويي است اعلام كردند كه دغدغه ها و نگراني هايشان در مورد وقوع پولشويي در ايران بر طرف شده است. سيدحميد پورمحمدي ادامه داد: به اين ترتيب كشورمان از فهرست هشدار اين نهاد خارج شده و در وضعيت عالي قرار دارد، اين موفقيت بزرگي براي ما به حساب مي آيد چرا كه در صورت تداوم وضعيت هشدار روابط بانكي جهان با ما به طور كامل قطع مي شد. وي افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پولشويي، شوراي عالي مبارزه به پولشويي تاسيس شد كه دو دبيرخانه در دو حوزه اجرايي دارد; دبيرخانه اول در حوزه اطلاعات مالي و ديگري در حوزه امور بين المللي، قضايي، آموزشي، فرهنگ سازي و ... فعاليت مي كنند. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: فعاليت هاي بين المللي ما هم در كنار اين فعاليت هاي داخلي شدت گرفته و گروهي از كارشناسان ايراني در بازديد از كشور ايتاليا در جريان روش ها و اقدمات اين كشور قرار گرفتند و متعاقبا نيز از صندوق بين المللي پول بازديدهايي از ايران صورت گرفت كه نتيجه آن برطرف شدن نگراني هاي آنان در مورد ايران بود. وي همچنين از آماده شدن آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي خبر داد و گفت: اين آيين نامه بزودي در دستور كار شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار مي گيرد و نهايتا ظرف چند هفته آينده نهايي خواهد شد.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]