آمریکا پرونده فساد مالی مالزی را همچنان پیگیری می کند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آمریکا پرونده فساد مالی مالزی را همچنان پیگیری می کند کوالالامپور - ایرنا - مقامات آمریکایی از طرح خود برای مطرح کردن اتهامات جنایی علیه "جهو لو" فعال مالی مالزیایی در تحققات مرتبط با پولشویی شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) خبر دادند.

آمریکا پرونده فساد مالی مالزی را همچنان پیگیری می کند

به گزارش ایرنا، راهنمای روزنامه "استار" روز پنجشنبه نوشت این اتهامات از جمله شامل کلاهبردای علیه این مالزیایی و برخی از همکاران وی است که در گزارش "وال استریت ژورنال" از آنها نامی برده نشده است. بر اساس گزارش "وال استریت ژورنال" از آنجایی که تحقیقات این پرونده ادامه دارد و زمانی نیز برای مطرح کردن این اتهامات ارائه نشده است، طرح دادستانی آمریکا می تواند تغییر کند و یا اینکه از دستور کار خارج شود. شرکت توسعه مالزی واحد در مرکز توجه چندین تحقیق بین المللی در سراسر جهان است و دادستان های آمریکایی پیش از این، از "جهو لو" به عنوان کنترل کننده طرحی که دهها پرداخت غیرقانونی به ارزش میلیاردها دلار از شرکت توسعه مالزی واحد شده بود، یاد کرده اند. ماه جولای سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون دلار توسط این شرکت مالزیایی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تلاش کرد تا حدود یک میلیارد دلار از دارایی های این شرکت را که از طریق نظام بانکی آمریکا رد و بدل شده بود، توقیف کند. به نوشته روزنامه "استار" مالزی، مقامات وزارت دادگستری آمریکا اوایل ماه جاری با سفر به سنگاپور تحقیقات خود را پیرامون نقش "جهو لو" و ارتباط وی با شرکت توسعه مالزی واحد ادامه داده بودند. پلیس سنگاپور نیز ماه نوامبر سال گذشته از "جهو لو" به عنوان یک شخص کلیدی در تحقیقات پولشویی خود یاد کرد که در آن پیرامون میلیاردها دلار تحقیق می کند. آساق**241**1611**انتشاردهنده رضاپیمان یغمایی

03/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]