محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803609038
![نمایش مجدد: چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟ refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟
تاریخ انتشار : جمعه ۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۷
خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با واکنشهای متفاوتی رو به رو شده است اما این سازمان چه کارکرد و رویکردی دارد و چرا عضویت ایران برای کشورمان خطرناک خواهد بود؟به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی ویژه اقدام مالی (درزمینهٔ پولشویی) (FTAF) که با نام (GAFI) نیز شناخته میشود، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار سران G۷ برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که آن جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیههای این سازمان در امور مالیشان نظارت میکند. کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام میدهند در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان در این شهر اروپایی است.این سازمان بینالمللی وظیفه دارد روند پولشویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد، و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بینالمللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیهنامهها و استانداردهایی میزند که در جهت مبارزه با پولشویی به کار میآیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنیا بهعنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.۴۰+۹ توصیه و قانوندر سال اول فعالیت این سازمان، FATF گزارشی شامل ۴۰ توصیه برای مبارزه مؤثرتر با پولشویی تهیه کرد و این استانداردها در سال ۲۰۰۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفتند تا منعکسکننده تکامل الگوها و تکنیکهای مبارزه با پولشویی باشند.این ۴۰ توصیه و ۹ توصیهای که بعد از اتفاقات ۱۱ سپتامبر برای مبارزه با تروریسم مطرح شد، هماکنون در کشورهای عضو دنبال میشود و این توصیهنامهها باید در سطوح ملی از طریق قانونگذاری و دیگر اقدامات الزامات آور اجرایی شود. در تغییرات و تجدیدنظرهایی که در سال ۲۰۰۳ در این توصیهها به وجود آمد، درنهایت اعضای عضو متعهد شدند که کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه را اجرایی سازند، پولشویی را بهعنوان جرم مطرح کرده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهای حاصل از پولشویی را مصادره کنند. همچنین کشورهای عضو باید نسبت به تأیید هویت افراد در سیستم مالی اقدام کرده و سوابق و گزارشهای مشکوک را گزارش دهند. این گزارشها شامل فعالیت شرکتها و افراد از نظر اقتصادی و فعالیتهای غیرمالی موسسهها و افراد اقتصادی نیز میشود. این کشورها همچنین موظف به ایجاد یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و انتشار گزارش معاملات مشکوک بوده و موظف به همکاری بینالمللی در تحقیق و تعقیب عوامل پولشویی هستند.بعدازاینکه در سال ۲۰۰۱ این سازمان مسائل مربوط به حمایت مالی از تروریسم را نیز تصویب کرد، ۸ توصیه به کشورهای عضو مطرح کرد که بر اساس بند هشتم این بیانیه، سازمانهای غیرانتفاعی نیز جزو سازمانهایی درآمدند که نظارت عمدهای برای فعالیتهای حمایت از تروریسم بر آنها صورت میگیرد. در سال ۲۰۰۹ نیز کتابچهای با عنوان کتابچه راهنما برای کشورها و ارزیابان توسط این گروه به انتشار رسید که بر اساس آن مشخص میشد از چه روشی باید برای بررسی میزان اجرایی شدن توصیههای این سازمان عمل کرد. در سال ۲۰۱۲ موارد جدیدی به این سرفصلها اضافه شد که عبارت بودند از قوانین تازه در مورد سلاحهای کشتارجمعی، فساد و جابجاییهای مالی غیر فیزیکی.کشورهای غیر همکار و خطرناکدر سال ۲۰۰۰، FATF غیر از لیست ۹+۴۰ توصیه خود، فهرستی از «کشورها و قلمروهای غیر همکار» منتشر کرد که به لیست سیاه FATF معروف شد. این لیست شامل ۱۵ قلمرو سرزمینی و یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پولشویی و یا مبارزه با گروههای تروریستی همکاری نمیکردند. بهطورمعمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل و یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود و یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمانهای تروریستی در این لیست قرار میگرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند که نمیتوانند اطلاعات مربوط بهحساب بانکی، و کارگزاران این حسابها، شناسایی مشتریان بانکی و یا کسانی که از فعالیت این بانکها سود میبرند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانکها را در اختیار این گروه قرار دهند.قرار دادن نام کشورها در لیست سیاه این گروه بسیار بیشتر از توصیههای این گروه سازگار بوده است و کشورهایی که در این لیست بودهاند تلاش بیشتری برای اجرای خواستههای این سازمان انجام دادهاند تا کشورهای عضو. باوجوداینکه کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار میگیرند با تحریمهای مالی رسمی مواجه نمیشوند اما کشورهای عضو فشارهای اقتصادی زیادی را به این کشورها وارد میکنند.در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند. FATF با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود.FATF توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان را دارا می باشند.اعضای این سازمانتا سال ۲۰۱۵، ۳۴ کشور مختلف جهان و دو ارگان به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شدند. این دو سازمان مهم عبارتاند از اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیجفارس. این سازمان همچنین با سازمانهای مهم درزمینهٔ مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تروریسم نیز همکاری مستقیم و تنگاتنگی دارد. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی میتوان به ایالاتمتحده، چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچکدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیجفارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااینحال عربستان سعودی بهعنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی نیز بهعنوان عضو ناظر بر فعالیتهای این گروه نظارت میکنند.کشورهایی که در لیست سیاه قرار گرفتندهمانگونه که اشاره شد، با نگاهی به نقشه منتشرشده توسط سایت این سازمان میتوان بهوضوح مشاهده کرد که ایران و کره شمالی بهعنوان مهمترین کشورهای غیر همکار در این لیست قرار دارند و کشورهای دیگر نظیر عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، گینه و لائوس در رتبههای بعدی در این زمینه قرار گرفتهاند.مشکل کجاست؟مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه FATF و ایران است. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین های اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظام های دست نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می شوند.این در حالی است که از نگاه کشورمان، همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کرده اند، تروریسم یعنی مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند.بر همین اساس، FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی می کند که کشورمان حمایت از گروههای به زعم آنها تروریست را متوقف کند.ایران و FATFتا قبل از مذاکرات هستهای تنها خبری که ایران را به این سازمان مرتبط میساخت، خبر قرار گرفتن نام کشورمان در لیست غیر همکارترین کشور با ریسک بالا در این سازمان بود. بعد از مذاکرات هستهای و نهایی شدن برجام، خبار دیگری در این زمینه منتشر و اعلام شد که نام ایران برای یک سال از بین کشورهای با خطر بالا حذفشده است. این خبر با اخبار بعدی درزمینهٔ احتمال پیوستن ایران به این گروه همراه شد که بعد از تأیید این خبر بهعنوان یکی از بندهای محرمانه مذاکرات هستهای ، جنجال رسانهای زیادی حول این خبر به راه افتاد. با توجه به حمایت آشکار ایران از گروههای مقاومت و قرار داده شدن نام این گروهها در لیست گروههای تروریستی از سوی مجامع بین المللی، به نظر نمیرسید که مسئولان دولتی با این اقدام موافقت کرده باشند اما خبرهای بعدی این گمانهزنی را تقویت کرد و در حال حاضر مشخص نیست که دولت در این زمینه میخواهد چه اقدامی انجام دهد. اگر این مسئله صورت بگیرد تمام کسانی که زمانی توسط سازمان ملل و یا سازمانهای دیگر در لیست سیاه قرارگرفتهاند و بسیاری از شهروندان ایرانی مانند باید در لیست سیاه بانکهای ایرانی قرار گیرند و در داخل کشور نیز نمیتوانند از خدمات بانکی بهره بگیرند.این مسئله بسیاری از تحلیلگران را واداشته است تا درباره عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه به دولت یازدهم هشدار دهند.در همین ارتباط شنیده شده که دستگاههای امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در سازمان مذکور هشدار داده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
صفحات پیشنهادی
چرا ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران تصویب شد؟
هفته نامه صدا موافقت نامه ها هنگامی از اعتبار عملیاتی برخوردار می گردند که اراده برخاسته از حُسن نظر حیات بخش آنها باشد حال اگر این حسن نظر در یک سوی میز وجود نداشته باشد تنها ضمانت اجرایی پیاده سازی مفاد توافق نامه این است که هیچ یک از طرفین از قدرت مانور فزون تر به جهت در اخچرا ایران شکایتش از روسیه درباره S300 را پس گرفت؟
چرا ایران شکایتش از روسیه درباره S300 را پس گرفت تاریخ انتشار يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸ ۰۷ با توجه به تحویل سامانه دفاعی اس ۳۰۰ طبق جدول زمان بندی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوقی شکایت از روسیه را پیگیری نمی کند به گزارش ایسنا سید حسین نقوی حسینی در گفتوگوییچرا اوباما نمیتواند در وجه ایران چک بنویسد؟
باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش نشنالریویو باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا امیدوار بود آنچه که خلاف قانون است پنهان بماند آیا اوباما هرگز این سؤال را از خود پرسیده که چرا نمیتواند یک چک در وجه ایران بنویسد برخی از مقامات آمریکایی پس از آگاهی از ارسال 400 میلیون دلار پول نچرا ایران و ترکیه باهم صمیمی شدهاند؟
پایگاه خبری انتخاب نشنال اینترست نوشت شکست کودتای نظامی ترکیه تجزیهوتحلیلهای فراوانی را در یک ماه اخیر در پی داشته است اما بهبود روابط ایران و ترکیه پس از کودتا اهمیتی کمتر از خود این کودتا نداشته است بااینحال کمتر تحلیلگری به ابعاد این تغییر رویکرد پرداخته است اگرچه که ایچراغ خاموش اوباما در انتقال 1.3 میلیارد دلار به ایران
چراغ خاموش اوباما در انتقال 1 3 میلیارد دلار به ایران تد کروز نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه دولت اوباما را به مخفیکاری در پرداخت پول به ایران متهم کرد دولت اوباما جزییات پرداخت 1 3 میلیارد دلار به ایران بابت بستن پرونده شکایت ایران از اموال بلوکه شدحمایت روسیه از عضویت ایران در شانگهای
خبرگزاری تسنیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد استفاده از گروه های تروریستی برای تحقق اهداف سیاسی و ژئوپلتیک مسئله خطرناکی است پوتین در آستانه سفر به باکو در مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان گفت حملات تروریستی اخیر بار دیگر ثابت کرد مبارزه با تروریسم فقط درچراغ سبز آمریکا و اروپا به عضویت ایران در WTO - ایسنا
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اظهارنظر اخیر آمریکاییها مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکاییها و اروپاییها به منظور عضویت ایران در WTO است محمدرضا مودودی در گفتوگو با ایسنا در مورد عضویت ایران در سامجلس با عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا موافقت کرد
با تصویب نمایندگان مجلس با عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا موافقت کرد نمایندگان مردم در خانه ملت با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا موافقت کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایرانروسیه نیروهای نظامی خود را از ایران چرا و به کجا برد؟!
روسیه نیروهای نظامی خود را از ایران چرا و به کجا برد فراموش نشود هر تلاشی که برای نابودی تروریست های منطقه ای صورت بگیرد مقدس است و هر کسی که علیه داعش این غده سرطانی ایستادگی کند باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد به گزارش نامه نیوز خاورمیانه و بهبود روابط میان سه کشور ایرانشنال اینترست: چرا این روزها ایران و ترکیه بیش از گذشته باهم صمیمی شده اند؟
نشنال اینترست چرا این روزها ایران و ترکیه بیش از گذشته باهم صمیمی شده اند شکست کودتای نظامی ترکیه تجزیهوتحلیلهای فراوانی را در یک ماه اخیر در پی داشته است اما بهبود روابط ایران و ترکیه پس از کودتا اهمیتی کمتر از خود این کودتا نداشته است بااینحال کمتر تحلیلگری به ابعاد این-
سیاسی
پربازدیدترینها