تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):هر که خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از مردم بی نیاز م...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827448106




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

همکاری ۳۷۰ خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: همکاری ۳۷۰ خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان
افشاگریهایی که توسط ICIJ یا کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن درباره فرار مالیاتی افراد مشهور و ثروتمند جهان انجام شده است، بزرگترین مورد نشت اطلاعات در تاریخ لقب گرفته است.
به گزارش نامه نیوز به نقل از یورونیوز، اوراق پاناما، مجموعه ای حاوی بیش از 11.5 میلیون سند است و اطلاعاتی را درباره تخلفات مالی ۱۲ تن از رهبران مشهور جهان که اکنون بر مسند قدرت هستند یا پیش از این بوده اند، ارائه می کند.


همچنین در این اسناد می توان جزئیاتی از معاملات پنهان مالی ۱۲۸ تن دیگر از سیاستمداران و مقامات دولتی سراسر جهان را مشاهده کرد.
 
این اسناد نشان می دهد که چگونه شبکه ای جهانی از شرکتهای حقوقی و بانکهای بزرگ به پنهانکاری مالیِ کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر، میلیاردرها، افراد مشهور و ستاره های ورزشی مشغول بودند.
 
در اوراق پاناما که اولین بار روز یکشنبه سوم آوریل منتشر شد به تخلفات مالی افرادی از جمله نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نزدیکان حسنی مبارک، رهبر پیشین مصر، بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه و معمر قذافی٬ رهبر پیشین لیبی نیز اشاره شده است.
 
اوراق پاناما به انتشار اسناد درباره پولشویی هایی که در برزیل انجام شده، رشوه هایی که در بدنه فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) رد و بدل شده است و فهرست شرکتهایی که توسط نخست وزیر ایسلند و همچنین مقامات پاکستان، عربستان سعودی و فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان کنترل می شوند می پردازد.
 
در این اسناد نام ۳۳ فرد و شرکت نیز دیده می شود که به دلیل شواهدی مبنی بر ارتباطشان با مافیای مواد مخدر مکزیک، سازمان های نظیر حزب الله لبنان یا ارتباط با کشورهایی همچون ایران و کره شمالی در لیست سیاه دولت ایالات متحده آمریکا قرار دارند.
 
این اسناد مربوط به تخلفات مالی چهل سال اخیر افراد و شرکت ها است یعنی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ میلادی؛ و شبکه ای پنهان از سیستم مالی جهانی را به نمایش می گذارد که فعالیتش منجر به افزایش جرایم بین المللی شده و در مقابل، خزانه های ملی را از درآمدهای مالیاتی خالی کرده است.
 
این اسناد با همکاری تیمی متشکل از بیش از ۳۷۰ خبرنگار از نزدیک به ۸۰ کشور جهان به دست آمده است. آنها به بررسی فعالیتهای یک شرکت حقوقی کمتر شناخته شده اما قدرتمند به نام «موسکا فونسکا» در پاناما پرداختند که در شهرهای لندن، پکن، میامی، زوریخ و بیش از ۳۵ مکان دیگر در دنیا شعبه داشته است.
 
موسکا فونسکا برای پنهان کردن مالکیت دارایی ها به تاسیس مجموعه ای از شرکتها در سراسر جهان و سپس فروش آنها به بانک ها و موسسات بزرگ مالی پرداخته است و اسناد فاش شده حاوی اطلاعات مربوط به ۲۱۴ هزار شرکت است که با ۲۰۰ نفر در کشورهای مختلف در ارتباط است.
 
اطلاعات فاش شده شامل ایمیل ها، سیاهه های مالی، گذرنامه ها و حساب های بانکی محرمانه از نوادا تا هنگ کنگ و تا جزایر ویرجین بریتانیا است.
 
اوراق پاناما را بزرگترین همکاری خبرنگاران در سطح بین الملل می دانند. خبرنگارانی با ۲۵ زبان مختلف برای مدتها به تحقیق در فعالیتهای موسکا فونسکا پرداختند تا معاملات مخفی مشتریان این شرکت را در سراسر جهان رصد کنند. آنها اطلاعاتی را که به دست می آوردند با یکدیگر به اشتراک می گذاشتند.
 
اوراق پاناما نقش بانکهای بزرگ را در نقل و انتقال پولهای متخلفان به وضوح نشان می دهد. در میان این اسناد بیش از ۱۵۶۰۰ سند دیده می شود که توسط بانکها برای حفظ اموال این دسته از مشتریان تهیه شده است. نام دو بانک بزرگ یوبی اس (بانک سوئیسی) و اچ اس بی سی (بانک بریتانیایی) نیز در این اسناد دیده می شود.
 

قرار است اوایل ماه مه فهرست کامل افراد و شرکتهای متخلف منتشر شود.


منبع: عصر ایران


۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن