تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817346244
آشنایی با رهبرانی که میلیاردها دلار را مخفی کردند/عكس
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
آشنایی با رهبرانی که میلیاردها دلار را مخفی کردند/عكس
روز نو : در میان 140 شخصیت سیاسی که نام شان فاش شده و 12 نفراز آنان از رهبران فعلی یا پیشین دولت ها بوده اند می توان به نام رهبران و همکاران نزدیک و اعضای خانواده در جهان عرب از جمله در قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، اردن، سوریه، مصر و مراکش اشاره کرد.
به گزارش خرداد، از جمله رهبرانی که متهم به معاملات مالی پنهانی و استفاده غیر قانونی از اوراق بهادار و وام ها و حساب های بانکی در جزیره پاناما شده اند می توان به افراد ذیل اشاره کرد:
شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر
او در سال 2002 میلفادی شکرتی را خریداری و ثبت کرده بود که در جزایر ویرجین بریتانیا بوده است و سه شرکت دیگر را نیز در جزایر باهاماس ثبت کرده بود. از طریق این شرکت ها که به "اچ بی جی" مشهور هستند و ارزشی 7 میلیارد دلاری دارند او توانست بود ثروتی 300 میلیون دلاری را کسب و جابجا کند. در سال 2011 میلادی این شرکت چند شرکت دیگر را در پاناما خریداری کرده بود.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات
او دست کم 30 شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا از طریق موساک فونسکا خریداری کرده بود و از طریق این شرکت ها ثروتی 1.7 میلیارد دلاری را کسب کرده بود که از آن برای کنترل شرکت ها و املاک مختلف در مناطق مجلل لندن از جمله کنزینگتون استفاده کرده است. هم چنین اسناد و مدارک نشان می دهند که وام های دریافت شده از طریق بانک ابوظبی و بانک سلطنتی اسکاتلند ارائه شده بودند.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی
او در سال 2009 میلادی وامی 34 میلیون دلاری را برای خرید خانه های لوکس در لندن در قالب وام دریافت کرده بود. نقش پادشاه در اسناد مشخص نشده اما گفته شده که افراد مرتبط با او این کار را انجام داده اند.
ایاد علاوی سیاستمدار عراقی
در اسناد آمده است که او دست کم یک شرکت ثبت شده در پاناما برای مدیریت اموال خود در لندن داشته است. طبق اسناد منتشر شده علاوی قبل از نخست وزیری در سال 2004 میلادی و پس از حمله امریکا علیه عراق یکی از سهام داران صندوق بین المللی پول بود. در آوریل سال 2013 اسناد منشر شده نشان داد که ارزش شرکت خریداری شده او 1.5 میلیون دلار بوده است.
علی ابوراغب نخست وزیر سابق اردن
او نیز در جریاز ویرجین بریتانیا چند شرکت ثبت شده داشته است که متعلق به پسرش بوده اند. او هم چنین با عنوان سرمایه گذاری با مسئولیت محدود یک حساب بانکی برای خود و همسرش در ژنو سوئیس افتتاح کرده بود. او در فاصله سال های 2000 تا 2003 میلادی نخست وزیر اردن بود. اسناد نشان می دهند که تا دسامبر سال 2014 میلادی پسران او با او در زمینه شرکت ها همکاری نزدیک داشتند.
رامی مخلوف پسر دایی بشار اسد
او موسس سیریاتل است و 73 درصد از سهام شرکت مخابراتی مذکور را در اختیار داشته است. در استاد تازه اشاره شده که او نیز شرکت های ثبت شده ای را در جزایر ویرجین بریتانیا داشته است. اسناد نشان دهنده آن است که مخلوف و برادرش از حساب های بانکی در ژنو استفقاده می کردند.
علا مبارک فرزند ارشد حسنی مبارک
او نیز در جزایر ویرجین شرکت های ثبت شده داشته است. زمانی که پدرش در سال 2011 میلادی بازداشت شد مقام های جزایر ویرجین بریتانیا از موساک فونسکا خواستند تا سهام و دارایی های او در شرکت پان ورلد را مسدود کنند و این کار براساس قانون اتحادیه اروپا انجام شد. علاء در آن زمان از سوی آن شرکت حقوقی در پاناما به دلیل آن که مشتری پرخطر شناخته شد در سال 2013 میلادی به 37.500 دلار جریمه مجازات شد.
منیر مجیدی منشی محصوص پادشاه مراکش
منیر مجیدی منشی خصوصی محمد ششم پادشاه مراکش نیز نامش در این اسناد فاش شده دیده می شود. او چند میلیون دلار معامله از طریق یک شرکت ثبت شده در ویرجین بریتانیا انجام داده است و یک ماشین لوکس استفاده شده توسط پادشاه آن کشور را خریداری کرده است. هم چنین اسناد نشان می دهند که آپارتمان های گران قیمتی نیز در پاریس توسط او خریداری شده اند. اسناد نشان می دهند که در سال 2003 میلادی او از طریق شرکتی ثبت شده در لوکزامبورگ وامی 42 میلیون دلاری را گرفته بود تا به نوسازی و خرید آپارتمان لوکس در پاریس بپردازد.
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها