محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845892462
اقدامات وزارت اطلاعات در ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز، مبارزه با فرار مالیاتی و زمینخواری
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات با تشریح اقدامات این معاونت در حوزه مفاسد کلان اقتصادی از همکاری های موثر این معاونت با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجازمالی واعتباری خبر داد. به گزارش ایسنا، وی در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات این معاونت پرداخت و گفت: معاونت اقتصادی در چارچوب تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تاکیدات رئیس جمهوری و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات موثری را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه های اقتصادی کشوربر پایه اطلاعات پنهان، همکاری نظام مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی اشاره کرد. وی افزود: از سوی دیگردر سال 1394 و ماه های اخیر مانند سال های گذشته، اقدامات قابل توجهی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در این معاونت با هدف مقابله جدی با فساد اقتصادی به ویژه جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله اطلاعاتی با قاچاق کالا و ارز و پدیده زمینخواری صورت گرفته است . جلوگیری از فرار مالیاتی معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت و گفت: این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکت های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کنند، برخورد کند. در این زمینه در ماه های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده اند. وی ادامه داد: روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تاسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه های بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکت های مذکور اقدام می کردند. متخلفان همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مودیان(شخصیت های حقیقی و حقوقی) را به دست می آوردند و از این اطلاعات به دست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره برداری می کردند. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: از دیگر شگرد های اعضای این باند، فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج هزار میلیارد ریال به منظور حساب سازی و فرار مالیاتی شرکت ها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که به منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر می گرفتند . وی خاطرنشان کرد: با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری موثر مقام قضایی و ریاست سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد، احضار، دستگیر و روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهاد های ذیربط همچنان ادامه دارد. بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال 1393 ،منتهی به وصول مالیات بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال شده است. مبارزه با ارتشاء مبارزه با ارتشاء و سوء استفاده از اموال بیت المال از دیگر محورهایی بود که معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه نشست خود با خبرنگاران به آن پرداخت و گفت: همزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متاسفانه شماری از مدیران ذینفوذ یکی دیگر از شرکت های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشته اند ،اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود کردند. نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به نفع خود کردند. در بررسی های کارشناسی مشخص شد چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلو فرابورس، این افراد با برداشت غیر قانونی مبلغ 160 میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان کردند که از این محل طی مدت چند روز حدود 10 میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و بموقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط اداره کل اطلاعات استان اصفهان دستگیر شدند. وی ادامه داد: اخیراً هم در چارچوب حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، 3 نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال 1391 با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند که با اخذ حکم قضایی بازداشت شدند. برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمان پرونده بالغ بر 200 میلیون یورو است. در همین ارتباط 4 نفر از عوامل غیر دولتی دخیل در پرونده هم بازداشت شده اند. بقیه در صفحه 14 مبارزه با زمینخواری معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تبیین اقدامات حوزه متبوعش درباره زمینخواری پرداخت و گفت: متاسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مساله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان ها تبدیل شده است. مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی می شوند که اثرات بدی در بلند مدت برای کشور به دنبال خواهد داشت. وزارت اطلاعات از سال های قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به یاری خداوند متعال و همکاری مراجع قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمینخواران جزم کرده است. وی اضافه کرد: در یکی از جدیدترین پرونده های در دست اقدام، گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمین های ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل شدو با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 72 هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آراء قضائی و سند تک برگ برای این زمین ها کرده است. اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بوده اند که به لحاظ ریالی از ارزش بالایی برخوردارند. وی ادامه داد: پس از مستند سازی با اهتمام بازپرس ، 10 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد. تا کنون مجعول بودن اسنادی که متهمان به واسطه آنها اقدام به اخذ رای قضایی کرده اند اثبات شده است. پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمینخوار و مبالغ دیگری به سایر متهمان برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده است. همچنین متهمان به دریافت بیش از 400 قطعه سکه تمام بهار آزادی اقرار کرده اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمان تحقیقات در این باره ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد:در سال های 1392 و 1393 در مجموع با اجرای 50 فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور ، 40 هزار هکتار زمین را از دست زمینخواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخورداراست . وی افزود:همچنین در 9 ماه اول سال 1394 هم 2740 هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمینخواران به دولت باز گردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر 130 هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق می توان به 32180 هکتار زمین هایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذیربط مانند سازمان منابع طبیعی یا شورای حفظ حقوق بیت المال از تصرف آنها توسط زمینخواران حرفه ای جلوگیری به عمل آمد. مبارزه با باندهای کلان قاچاق معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد:وزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات موثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است. در سال 1394 در مجموع تعداد پرونده های قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر100مورد بوده و ارزش ریالی این پرونده ها افزون بر 28000 میلیارد ریال است. در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفته اند. آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به سوی تهران می کرد. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند. وی ادامه داد:باند مذکور از حدود 7 سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سر شبکه این باند در پوشش مدیر عامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا ازجنوب به مقصد تهران و دیگر نقاط کشور می کرد. این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه های صوری و متاسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از ماموران، مبادرت به قاچاق کالا می کردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد. برابر تحقیقات انجام شده از متهمان مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاه های کاشف با این باند برخوردی می شد، با ارائه اسناد و مدارک غیر مرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه می شدند. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه اختلاس در سطح کشور پرداخت و گفت:در زمینه جلوگیری از اختلاس از بانک ها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ 8 هزار و 600میلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد. همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداری های جمعی انجام شده که رقم کشفیات بر اساس احکام صادره بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است همکاری های موثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در حال انجام است.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها