محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826072081
اعضای باند اختلاس ۸ هزار میلیاردی در تهران دستگیر شدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات:
اعضای باند اختلاس ۸ هزار میلیاردی در تهران دستگیر شدند
شناسهٔ خبر: 3020823 - شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۵
سیاست > امنیتی و دفاعی
معاون وزارت اطلاعات گفت: اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از بانکهای کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ ۸۶۰۰ میلیارد ریال به خارج از کشور بوده که توسط سازمان اطلاعات تهران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات این معاونت پرداخت و گفت: معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تاکیدات ریاست محترم جمهور و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات موثری را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه های اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات پنهان، همکاری نظام مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی اشاره کرد. وی افزود: از سوی دیگر طی سال ۱۳۹۴ و ماه های اخیر به مانند سال های گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در این معاونت با هدف مقابلهجدی با فساداقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرارمالیاتی و مقابله اطلاعاتی با قاچاق کالا و ارز و پدیده زمینخواری صورت گرفته است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت و گفت: این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکت های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کنند، برخورد کند. در این راستا طی ماه های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده اند. وی ادامه داد: روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تاسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزههای بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکتها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکتهای مذکور اقدام میکردند. متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مودیان(شخصیت های حقیقی و حقوقی) را بدست میآوردند و از این اطلاعات بدست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهرهبرداری می نمودند. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد:از دیگر شگرد های اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج هزار میلیارد ریال به منظور حسابسازی و فرار مالیاتی شرکتها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که به منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر میگرفتند. وی خاطرنشان کرد: با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری موثر مقام محترم قضایی و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد، احضار، دستگیر و روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهادهای ذیربط همچنان ادامه دارد.بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال ۱۳۹۳ منتهی به وصول مالیات بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال شده است. مبارزه با ارتشاء و سوء استفاده از اموال بیت المال از دیگر محورهایی بود که معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه نشست خود با خبرنگاران به آن پرداخت و گفت: همزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متاسفانه تعدادی از مدیران ذی نفوذ یکی دیگر از شرکت های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشتهاند اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به نفع خود نمودند. در بررسیهای کارشناسی مشخص شد طی چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیر قانونی مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان نمودند که از این محل طی مدت چند روز حدود ده میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و به موقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط ادارهکلاطلاعاتاستاناصفهان دستگیر شدند. وی ادامه داد: اخیراً نیز در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، ۳ نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال ۱۳۹۱ با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیتالمال شدهاند که با اخذ حکم قضایی بازداشت گردیدند. برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست میلیون یورو است. در همین ارتباط ۴ نفر از عوامل غیر دولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شدهاند. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تبیین اقدامات حوزه متبوعش درباره زمینخواری پرداخت و گفت: متاسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان ها تبدیل شده است. مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی می شوند که اثرات سوءیی در بلند مدت برای کشور به دنبال خواهد داشت. وزارت اطلاعات از سالهای قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به یاری خداوند متعال و همکاری مراجع محترم قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمینخواران جزم کرده است. وی اضافه کرد: در یکی از جدیدترین پروندههای در دست اقدام، بر اساس گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمینهای ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل گردید با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب ۷۲ هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آراء قضائی و سند تک برگ برای این زمینها کرده است. اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بودهاند که به لحاظ ریالی از ارزشبالایی برخوردار هستند. وی ادامه داد: پس از مستندسازی با اهتمام بازپرس محترم تعداد ۱۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و از آنها تحقیق به عمل آمد. تا کنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به واسطه آنها اقدام به اخذ رای قضایی کرده اند اثبات شده است. پرداخت بیش از ده میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمینخوار و مبالغ دیگری به سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده است. همچنین متهمین به دریافت بیش از ۴۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی اقرار کرده اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد:طی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مجموع با اجرای ۵۰ فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور بالغ بر ۴۰ هزار هکتار زمین را از دست زمینخواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخوردار میباشد . وی افزود:همچنین در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ نیز ۲۷۴۰ هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمینخواران به دولت باز گردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر یکصد و سی هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق میتوان به ۳۲۱۸۰ هکتار زمینهایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذیربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال از تصرف آنها توسط زمینخواران حرفهای جلوگیری به عمل آمد. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد:وزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات موثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است. طی سال ۱۳۹۴ در مجموع تعداد پروندههای قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده است که ارزش ریالی این پروندهها افزون بر ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفتهاند.آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به سوی تهران مینمود. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند. وی ادامه داد:باند مذکور از حدود ۷ سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سر شبکه این باند در پوشش مدیر عامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا از جنوب به مقصد تهران و دیگر نقاط کشور میکرد. این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه های صوری و متاسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از ماموران، مبادرت به قاچاق کالا میکردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد. برابر تحقیقات انجام شده از متهمین مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاههای کاشف با این باند برخوردی میشد با ارائه اسناد و مدارک غیر مرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه میشدند. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه اختلاس در سطح کشور پرداخت و خاطرنشان کرد:در خصوص جلوگیری از اختلاس از بانکها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانکهای کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و ششصدمیلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد. همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداریهای جمعی انجام شده که رقم کشفیات بر اساس احکام صادره بالغ بر سه هزار میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است همکاریهای موثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در حال انجام می باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
صفحات پیشنهادی
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات خبر داد دستگیری باند اختلاس 8 هزار میلیاردی در تهران/ بازداشت
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات خبر داددستگیری باند اختلاس 8 هزار میلیاردی در تهران بازداشت 3 نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلاتقارهمعاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گفت اخیرا یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانکهای کشور قصد اختلاس 8هزار 600اعضای یک باند حفاری غیرمجاز در کنگاور دستگیر شدند
کرمانشاه ایرنا - فرماندار کنگاور از دستگیری اعضای یک باند مسلح حفاری غیرمجاز در حوالی شهر گودین این شهرستان خبر داد شریف خسروی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود به دنبال تردد مشکوک یک دستگاه خودروی سواری در حوالی محور فرعی شهر گودین به فیروزآباد و تماس با مرکز فوریتاعضای باند توزیع ایران چک تقلبی دستگیر شدند
اعضای باند توزیع ایران چک تقلبی دستگیر شدند رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی گفت اعضای باند توزیع ایران چک تقلبی در شهرستان بیرجند دستگیر شدند و از آنان 54 قطعه ایران چک جعلی کشف شد ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۶ دي ساعت 10 56 به گزارش خبرگزاری پانا سرهنگ پرویز عرب زاده گفت با شکایتاعضای باند توزیع ایران چک تقلبی در بیرجند دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت اعضای باند توزیع ایران چک تقلبی در شهرستان بیرجند دستگیر شدند و از آنها 54 قطعه ایران چک جعلی کشف شد به گزارش ذاکرنیوز از بیرجند پرویز عرب زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر استفاده از ایران چک جعلی و گاعضای باند زورگیری در خیابان های ابوطالب و ایثارگران مشهد دستگیر شدند
ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان 12 عدد سیم کارت 7 دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی اسناد و مدارک مسروقه کشف کردند باند زورگیری در خیابان های ابوطالب و ایثارگران متلاشی شد رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت در پی چند فقره زورگیری و کیف قاپی در خیابان های ایثارگران و ابوطالب کارئیس پلیس آگاهی استان مرکزی: اعضای باند کلاهبرداری میلیاردی در استان مرکزی شناسایی شدند
رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی اعضای باند کلاهبرداری میلیاردی در استان مرکزی شناسایی شدندرئیس پلیس آگاهی استان مرکزی گفت اعضای باندی که با کرایه ظروف آشپزخانه از 60 نفر در شهرهای مختلف بیش از 3 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی دستگیر شدذوالفقاری: 40 نفر از متعرضان به سفارت عربستان در تهران دستگیر شدند
ذوالفقاری 40 نفر از متعرضان به سفارت عربستان در تهران دستگیر شدند معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از بازداشت 40 نفر از متعرضان به سفارت عربستان در تهران خبر داد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بعداز ظهر امروزمشروح گفتوگوی قالیباف در برنامه نگاه یک ارادهای برای اجرای قانون وجود ندارد/ تراکم فروشی در دهه 70 رسم شد/ ن
مشروح گفتوگوی قالیباف در برنامه نگاه یکارادهای برای اجرای قانون وجود ندارد تراکم فروشی در دهه 70 رسم شد نیاز تهران به 11 هزار اتوبوس پاداش های میلیاردی در شهرداری نداریمشهردار تهران گفت امروز هر ماشینی که از عمرش بیش از 20 سال گذشته باشد حق تردد در تهران را ندارد جالب استدو هزار و 573 داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه های انتخابیه استان تهران تایید صلاحیت شدند
تهران - ایرنا- استاندار تهران گفت از مجموع دو هزار و 734 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان صلاحیت دو هزار و 573 داوطلب از سوی هیات های اجرایی تایید شده است به گزارش ایرنا سید حسین هاشمی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم مرحوم ضیایی اردکانی که در مسجد ناراده ای برای اجرای قانون وجود ندارد/ تراکم فروشی در دهه 70 رسم شد/ نیاز تهران به 11 هزار اتوبوس/ پاداش های می
شهردار تهران گفت امروز هر ماشینی که از عمرش بیش از 20 سال گذشته باشد حق تردد در تهران را ندارد جالب است که بدانید ما برای این کار قانون هم داریم اما اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد به گزارش "مطاف24" محمد باقر قالیباف در ابتدا با بیان اینکه آلودگی هوا و ترافیک مهم ت-
گوناگون
پربازدیدترینها