محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798677554
زنجانی: مدارک ثبت SCT بنکرز و افزایش سرمایه FIIB به دادگاه ارائه شد/زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می گرفتم، قابل انتقال تحویل می دادم
واضح آرشیو وب فارسی:دیمه نیوز: همچون ۱۲ جلسه گذشته بابک زنجانی را به دادگاه انقلاب آوردند و با حضور قاضی صلواتی دادگاه رسماً آغاز شد.به گزارش دیمه نیوز ، قاضی صلواتی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواستار توضیح حواله های صادر شده توسط مؤسسات وابسته به متهم برای سایر بانک ها شد اما متهم درخواست کرد تا در خصوص موضوع ملک ایران زمین که در جلسه گذشته بررسی شد توضیحاتی ارائه کند. زنجانی در خصوص ملک ایران زمین گفت: من در جایگاه سختی هستم و در هنگام سؤالات حضور ذهن ندارم به همین سبب گاهی موضوعات پس از جلسه دادگاه به ذهنم می رسد و در اینجا می گویم هنگامی که وزارت نفت این ملک را ۱۶ هزار و ۸۰۰ متر زمین و ۹ هزار متر تراکم ارزش گذاری کرد من اعتراض کردم و گفتم که این ملک ۱۷۰ هزار متر تراکم دارد. زنجانی تصریح کرد: در ماجرای سند زدن به من گفته شد که شما سند بزنید تا جواب کارشناسی مجدد این ملک ارائه شود اما تا زمان ارائه نظر کارشناسی دوم این کار صورت نگرفت. متهم پرونده فساد نفتی در خصوص قیمت ثبت شده برای این ملک در دفترخانه نیست گفت: در دفترخانه ها عرفی به نام قیمت شاهنشاهی یا چیزی شبیه این وجود دارد. زنجانی در خصوص وجود نداشتن شرکت SCT بنکرز نیز گفت: این شرکت قطعاً وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت چگونه می شود بدون وجود مجموعه سوئیفت وجود داشته باشد ضمن اینکه این شرکت تحریم شده است بنابراین وجود داشته است. متهم نفتی افزود: در خصوص افزایش اعتبار ۱۰۴ میلیون دلاری FIIB نیز مدارکی را خدمت شما ارائه کردم ضمن اینکه لایسنس SCT بنکرز را نیز به شما ارائه کردم. وی در خصوص نحوه حواله ها نیز گفت: تمام مجموعه های بانکی بخشی به عنوان IT دارند تا ارتباطشان با مشتریان تسهیل شود و بر همین اساس من سیستم I1 to I1 را در برخی بانک ها مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار و صنعت و معدن و همچنین صادرات راه اندازی کردم و نحوه کار به این شکل بود که بانک ها برای حواله کردن پول برای مشتریان باید اعتبار خریداری می کردند. این متهم افزود: بانک ها باید این اعتبار را از من به شکل یک کارت خریداری می کردند و با ارائه این کارت به یک دستگاه کارت خوان برای آنها اعتباری در سیستم ایجاد می شد تا پولی به همان مقدار به مشتری وی که امکان پرداخت پول به وی به شکل عادی نبود پرداخت شود. زنجانی افزود: این سیستم از آنجا در بانک ها به کار گرفته شد که حساب های خودشان قابلیت انتقال به خارج از کشور را نداشت بنابراین دستور پرداخت را در سیستم آی وان تو آی وان می گذاشتند و منابع آنها به این شکل به شرکت SCT بنکرز منتقل می شد و در عوض آن مقدار وجه مشخص به مشتریان پرداخت می شد. وی با اشاره به انتقال حدود ۳ هزار و ۶۰۰ حواله از طریق سیستم آی وان تو آی وان گفت: این سیستم تاکنون شاکی نداشته است چرا که بانکها از این طریق می توانستند پول های غیرقابل انتقال را به مشتریان خود برسانند. زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا این سیستم از نظر بین المللی نیز ارتباطی داشته است، گفت: سیستم آی وان تو آی وان از آبشن های سوئیس بوده است بنابراین هر شرکتی همچون SCT بنکرز که به سوئیفت متصل باشد از این سیستم نیز استفاده می کند اما سیستم آی وان تو آی وان که به بانک ها ارائه کردند چیزی مجزا از آی وان تو آی وان بین المللی است. زنجانی با اشاره به صادر شدن نزدیک به ۲ میلیارد یورو کارت اعتباری برای سیستم آی وان تو آی وان ارائه شده به شرکت ها گفت: در این سیستم ابتدا وجه ارائه می شد و سپس کارت ارائه می شد همچون چیزی که در مورد سیم کارت های اعتباری تلفن همراه وجود دارد. زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می گرفتم، قابل انتقال تحویل می دادم زنجانی در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانک ها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانک های داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید. متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت می کردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت می کردیم و یوروی قابل انتقال تحویل می دادیم. وی در پاسخ به این سؤال قاضی که از طریق سیستم I1 to I1 چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و ۳۰۰ میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم. زنجانی تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پول های غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتاده ام. من عملاً در سیستم بین المللی پول شویی کرده ام. متهم نفتی خاطرنشان کرد: مصوبه ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست کم امضای دو وزیر وجود دارد. زنجانی تأکید کرد: بانک ها به من پول غیرقابل انتقال می دادند و من پول قابل انتقال به آنها تحویل می دادم و من حواله ها را به بیش از ۸۰۰ بانک اروپایی و حتی بانک های آمریکایی ارسال می کردم. وی تصریح کرد: من پولی در خارج از کشور داشتم و می توانستم برای سرمایه گذاری آن را وارد کشور کنم اما به جای این کار در داخل کشور پول دریافت می کردم و در خارج از کشور پول را ارائه می دادم تا مشکل پول های غیرقابل انتقال را حل کنم. متهم نفتی در پاسخ به سؤال قاضی که «س.م» برنامه نویس نرم افزار آی وان تو آی وان قابلیت اتصال به شبکه های ارتباطی بین المللی را نداشته است گفت: «س.م» فقط یک برنامه نویس ساده است و اینکه یک نرم افزار به کجا وصل می شود و نحوه انتقال چگونه است را به وی توضیح نمی دادم چرا که ایشان صد میلیون گرفته، برنامه ای را نوشته و رفته است بنابراین به ایشان توضیح ندادیم که این شبکه به کجا متصل می شود چرا که ایشان برنامه قشم ایر را نوشته است، دلیلی ندارد که از زمان پرواز هواپیماها مطلع باشد. زنجانی ادامه داد: در اینجا نماینده دادستان اظهارات «س.م» به عنوان یکی از برنامه نویسان حرفه ای را قرائت کرد که عنوان کرده است اواخر سال ۸۹ آقای زنجانی پیشنهاد برنامه آی وان تو آی وان را به من داد که بر اساس آن مشتریان بتوانند خودشان دستور پرداخت صادر کنند و سپس اپراتورها در SCT بنکرز حواله را پرینت کرده و خودشان سوئیفت ایجاد می کردند و به مشتریان خارجی ارائه می کردند. نماینده دادستان افزود: این اظهارات نشان می دهد که سیستم مذکور ارتباط بین المللی نداشته چرا که اگر داشت در همان لحظه دستور پرداخت تأیید نهایی نیز صورت می گرفت بنابراین هدف این کار انجام حواله های ارزی و دریافت کارمزد از آنها بوده است. ۱.۵ میلیارد یورو از طریق حواله های I1 to I1 منتقل شده است/ حساب بانک ملت و زنجانی تسویه شده است نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: در کل این سیستم I1 to I1 حدود ۱۶ مشتری داشته است که بانک های انصار، مسکن، تجارت، ملت، پست بانک، صادرات، صنعت و معدن و شرکت های ایران ایر و صدرا از جمله آنها بوده اند. وی تصریح کرد: از این ۱۶ مشتری ۵ مشتری هیچ گونه کارکردی در این سیستم نداشته اند و بانک های انصار، مسکن، تجارت، دوبی یونیک، ملت، پست بانک، صادرات و صرافی ذاکری هر کدام به ترتیب ۲۱ میلیون یورو، ۶۱ میلیون یورو، ۲۶۰ میلیون یورو، ۲ میلیون و ۸۰ هزار یورو، ۳۹۵ میلیون یورو، ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو، ۵ میلیون یورو و ۱۵ میلیون یورو است و رقم کلی نقل و انتقالات حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است. نماینده دادستان گفت: این عمل صرافی است و بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی ناظر بر تمام صرافی هاست و بدون نظارت بانک مرکزی امکان ارائه خدمات صرافی وجود ندارد. وی یکی دیگر از مشکلات سیستم I1 to I1 را ضوابط استفاده از هر نوع کارت الکترونیکی و همچنین مالزیایی بودن برخی کارت ها عنوان کرد. نماینده دادستان افزود: ۳۲۸ هزار و ۱۳۶ یورو از طریق سیستم I1 to I1 انجام شد که به دلیل عدم رضایت از این سیستم مابقی وجه از طریق سنتی و بانکی انجام شده است و بسیاری از پیمانکاران نیز از این سیستم ناراضی هستند. قاضی صلواتی از نماینده بانک ملت سؤال کرد که چه مقدار ارز از طریق سیستم مذکور حواله شده است و ارزش هر کدام از این کارت ها چقدر بوده است؟ که وی گفت: ۴۱۹ میلیون یورو از این کارت ها خریداری شد که ۳۹۵ میلیون توسط بانک ملت کارسازی شد. نحوه کار این گونه بود که ایشان ابتدا چند حواله آزمایشی انجام داد و سپس وجه دریافت کردند اما در ادامه ابتدا وجه را دریافت می کردند و سپس حواله ارائه می دادند. نماینده بانک ملت افزود: مبلغ این کارت ها نیز از ۵۰ هزار تا یک و نیم میلیون یورو است که در ادامه استفاده از شماری کارت ها به مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو قابل استفاده نبود بنابراین تسویه شد چرا که در پایان کار فاصله پرداخت ها زیاد شده بود که نشان می دهد سیستم آنلاین نبوده است. در اینجا وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که در آن برهه چه نیازی به استفاده از این سیستم و اقدامات زنجانی داشت که وی پاسخ داد: به سبب تحریم ها امکان نقل و انتقال پول در حساب ها وجود نداشت. کوهپایه زاده افزود: ما باید دقت داشته باشیم که در خصوص شرایط عادی صحبت نمی کنیم و تمام اتهامات وارد شده به موکل من مربوط به زمانی است که بانک مرکزی از پرداخت ها عاجز بوده است. وی در ادامه سندی از بانک مرکزی که در آن مجوز بانک مرکزی برای شرکت SCT بنکرز صادر شده است را ارائه داد. در ادامه نماینده بانک ملت اعلام کرد که تمامی کارت های عودت داده شده به اندازه مبلغ شان پول دریافت کردند و حساب بانک ملت با آقای زنجانی تسویه شده است. منبع: راه دانا انتهای پیام/
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیمه نیوز]
[مشاهده در: www.dimehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها