محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1856546014
مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: سیزدهمین جلسه رسیدگی به پروده فساد نفتی با بررسی سیستم IBAN 2 IBAN، مجوز گشایش LC توسط SCT بنکرز، صحت پیام های سوئیفتی و قرار دادهای بین HK و ISO بررسی شد.به گزارش پارس ،به نقل از فارس سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و پیش از آغاز دادگاه مهدوی، وکیل شرکت نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زنجانی از این شرکت 10 میلیارد یورو خسارت طلب کرده است، گفت: وی شبیه آمریکایی ها شده و جا پای آنها گذاشته است و از ما خسارت می خواهد. وی افزود: امروز قرار است اسناد مربوط به تحویل نفت به بابک زنجانی را به دادگاه ارائه کنیم. مهدوی تصریح کرد: دیشب ایمیلی از یکی از وکلای خارجی زنجانی دریافت کردم که در آن ما را تهدید کرده بودند که باید خسارت بدهیم. وکیل شرکت نفت گفت: پیش از این آمریکایی ها از ما شکایت کرده بودند که 16 میلیارد یورو از ما خسارت بگیرند، حالا زنجانی جا پای آنها گذاشته و مانند آنها از ما خسارت 10 میلیارد یورویی مطالبه می کند. زنجانی: مدارک ثبت SCT بنکرز و افزایش سرمایه FIIB به دادگاه ارائه شد قاضی صلواتی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواستار توضیح حواله های صادر شده توسط مؤسسات وابسته به متهم برای سایر بانک ها شد اما متهم درخواست کرد تا در خصوص موضوع ملک ایران زمین که در جلسه گذشته بررسی شد توضیحاتی ارائه کند. زنجانی در خصوص ملک ایران زمین گفت: من در جایگاه سختی هستم و در هنگام سؤالات حضور ذهن ندارم به همین سبب گاهی موضوعات پس از جلسه دادگاه به ذهنم می رسد و در اینجا می گویم هنگامی که وزارت نفت این ملک را 16 هزار و 800 متر زمین و 9 هزار متر تراکم ارزش گذاری کرد من اعتراض کردم و گفتم که این ملک 170 هزار متر تراکم دارد. متهم تصریح کرد: در ماجرای سند زدن به من گفته شد که شما سند بزنید تا جواب کارشناسی مجدد این ملک ارائه شود اما تا زمان ارائه نظر کارشناسی دوم این کار صورت نگرفت. وی در خصوص قیمت ثبت شده برای این ملک در دفترخانه نیست گفت: در دفترخانه ها عرفی به نام قیمت شاهنشاهی یا چیزی شبیه این وجود دارد. زنجانی در خصوص وجود نداشتن شرکت SCT بنکرز نیز گفت: این شرکت قطعاً وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت چگونه می شود بدون وجود مجموعه سوئیفت وجود داشته باشد ضمن اینکه این شرکت تحریم شده است بنابراین وجود داشته است. متهم نفتی افزود: در خصوص افزایش اعتبار 104 میلیون دلاری FIIB نیز مدارکی را خدمت شما ارائه کردم ضمن اینکه لایسنس SCT بنکرز را نیز به شما ارائه کردم. وی در خصوص نحوه حواله ها نیز گفت: تمام مجموعه های بانکی بخشی به عنوان IT دارند تا ارتباطشان با مشتریان تسهیل شود و بر همین اساس من سیستم IBAN 2 IBAN را در برخی بانک ها مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار و صنعت و معدن و همچنین صادرات راه اندازی کردم و نحوه کار به این شکل بود که بانک ها برای حواله کردن پول برای مشتریان باید اعتبار خریداری می کردند. این متهم افزود: بانک ها باید این اعتبار را از من به شکل یک کارت خریداری می کردند و با ارائه این کارت به یک دستگاه کارت خوان برای آنها اعتباری در سیستم ایجاد می شد تا پولی به همان مقدار به مشتری وی که امکان پرداخت پول به وی به شکل عادی نبود پرداخت شود. زنجانی خاطرنشان کرد: این سیستم از آنجا در بانک ها به کار گرفته شد که حساب های خودشان قابلیت انتقال به خارج از کشور را نداشت بنابراین دستور پرداخت را در سیستم آی وان تو آی وان می گذاشتند و منابع آنها به این شکل به شرکت SCT بنکرز منتقل می شد و در عوض آن مقدار وجه مشخص به مشتریان پرداخت می شد. وی با اشاره به انتقال حدود 3 هزار و 600 حواله از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این سیستم تاکنون شاکی نداشته است چرا که بانکها از این طریق می توانستند پول های غیرقابل انتقال را به مشتریان خود برسانند. زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا این سیستم از نظر بین المللی نیز ارتباطی داشته است، تصریح کرد: سیستم IBAN 2 IBAN از آبشن های سوئیس بوده است بنابراین هر شرکتی همچون SCT بنکرز که به سوئیفت متصل باشد از این سیستم نیز استفاده می کند اما سیستم IBAN 2 IBAN که به بانک ها ارائه کردند چیزی مجزا از IBAN 2 IBAN بین المللی است. زنجانی با اشاره به صادر شدن نزدیک به 2 میلیارد یورو کارت اعتباری برای سیستم IBAN 2 IBAN ارائه شده به شرکت ها گفت: در این سیستم ابتدا وجه ارائه می شد و سپس کارت ارائه می شد همچون چیزی که در مورد سیم کارت های اعتباری تلفن همراه وجود دارد. زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم، ولی اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می گرفتم، قابل انتقال تحویل می دادم متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانک ها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانک های داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید. متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت می کردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت می کردیم و یوروی قابل انتقال تحویل می دادیم. وی در پاسخ به این سؤال قاضی که از طریق سیستم IBAN 2 IBAN چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود 500 میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و 300 میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم. زنجانی تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پول های غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتاده ام. من عملاً در سیستم بین المللی پول شویی کرده ام. متهم نفتی خاطرنشان کرد: مصوبه ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست کم امضای دو وزیر وجود دارد. زنجانی تأکید کرد: بانک ها به من پول غیرقابل انتقال می دادند و من پول قابل انتقال به آنها تحویل می دادم و من حواله ها را به بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانک های آمریکایی ارسال می کردم. وی تصریح کرد: من پولی در خارج از کشور داشتم و می توانستم برای سرمایه گذاری آن را وارد کشور کنم اما به جای این کار در داخل کشور پول دریافت می کردم و در خارج از کشور پول را ارائه می دادم تا مشکل پول های غیرقابل انتقال را حل کنم. متهم نفتی در پاسخ به سؤال قاضی که «س.م» برنامه نویس نرم افزار IBAN 2 IBANقابلیت اتصال به شبکه های ارتباطی بین المللی را نداشته است گفت: «س.م» فقط یک برنامه نویس ساده است و اینکه یک نرم افزار به کجا وصل می شود و نحوه انتقال چگونه است را به وی توضیح نمی دادم چرا که ایشان صد میلیون گرفته، برنامه ای را نوشته و رفته است بنابراین به ایشان توضیح ندادیم که این شبکه به کجا متصل می شود چرا که ایشان برنامه قشم ایر را نوشته است، دلیلی ندارد که از زمان پرواز هواپیماها مطلع باشد. زنجانی ادامه داد: در اینجا نماینده دادستان اظهارات «س.م» به عنوان یکی از برنامه نویسان حرفه ای را قرائت کرد که عنوان کرده است اواخر سال 89 آقای زنجانی پیشنهاد برنامه IBAN 2 IBAN را به من داد که بر اساس آن مشتریان بتوانند خودشان دستور پرداخت صادر کنند و سپس اپراتورها در SCT بنکرز حواله را پرینت کرده و خودشان سوئیفت ایجاد می کردند و به مشتریان خارجی ارائه می کردند. نماینده دادستان افزود: این اظهارات نشان می دهد که سیستم مذکور ارتباط بین المللی نداشته چرا که اگر داشت در همان لحظه دستور پرداخت تأیید نهایی نیز صورت می گرفت بنابراین هدف این کار انجام حواله های ارزی و دریافت کارمزد از آنها بوده است. 1.5 میلیارد یورو با حواله های IBAN 2 IBAN منتقل شده است/ حساب بانک ملت و زنجانی تسویه شده است نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت:سیستم IBAN 2 IBAN در کل حدود 16 مشتری داشته است که بانک های انصار، مسکن، تجارت، ملت، پست بانک، صادرات، صنعت و معدن و شرکت های ایران ایر و صدرا از جمله آنها بوده اند. وی تصریح کرد: از این 16 مشتری 5 مشتری هیچ گونه کارکردی در این سیستم نداشته اند و بانک های انصار، مسکن، تجارت، دوبی یونیک، ملت، پست بانک، صادرات و صرافی ذاکری هر کدام به ترتیب 21 میلیون یورو، 61 میلیون یورو، 260 میلیون یورو، 2 میلیون و 80 هزار یورو، 395 میلیون یورو، 2 میلیون و 450 هزار یورو، 5 میلیون یورو و 15 میلیون یورو است و رقم کلی نقل و انتقالات حدود یک میلیارد و 500 میلیون یورو است. نماینده دادستان گفت: این عمل صرافی است و بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی ناظر بر تمام صرافی هاست و بدون نظارت بانک مرکزی امکان ارائه خدمات صرافی وجود ندارد. وی یکی دیگر از مشکلات سیستم IBAN 2 IBAN را ضوابط استفاده از هر نوع کارت الکترونیکی و همچنین مالزیایی بودن برخی کارت ها عنوان کرد. نماینده دادستان افزود: 328 هزار و 136 یورو از طریق سیستم IBAN 2 IBAN انجام شد که به دلیل عدم رضایت از این سیستم مابقی وجه از طریق سنتی و بانکی انجام شده است و بسیاری از پیمانکاران نیز از این سیستم ناراضی هستند. قاضی صلواتی از نماینده بانک ملت سؤال کرد که چه مقدار ارز از طریق سیستم مذکور حواله شده است و ارزش هر کدام از این کارت ها چقدر بوده است؟ که وی گفت: 419 میلیون یورو از این کارت ها خریداری شد که 395 میلیون توسط بانک ملت کارسازی شد. نحوه کار این گونه بود که ایشان ابتدا چند حواله آزمایشی انجام داد و سپس وجه دریافت کردند اما در ادامه ابتدا وجه را دریافت می کردند و سپس حواله ارائه می دادند. نماینده بانک ملت افزود: مبلغ این کارت ها نیز از 50 هزار تا یک و نیم میلیون یورو است که در ادامه استفاده از شماری کارت ها به مبلغ 11 میلیون و 500 هزار یورو قابل استفاده نبود بنابراین تسویه شد چرا که در پایان کار فاصله پرداخت ها زیاد شده بود که نشان می دهد سیستم آنلاین نبوده است. در اینجا وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که در آن برهه چه نیازی به استفاده از این سیستم و اقدامات زنجانی داشت که وی پاسخ داد: به سبب تحریم ها امکان نقل و انتقال پول در حساب ها وجود نداشت. کوهپایه زاده افزود: ما باید دقت داشته باشیم که در خصوص شرایط عادی صحبت نمی کنیم و تمام اتهامات وارد شده به موکل من مربوط به زمانی است که بانک مرکزی از پرداخت ها عاجز بوده است. وی در ادامه سندی از بانک مرکزی که در آن مجوز بانک مرکزی برای شرکت SCT بنکرز صادر شده است را ارائه داد. در ادامه نماینده بانک ملت اعلام کرد که تمامی کارت های عودت داده شده به اندازه مبلغ شان پول دریافت کردند و حساب بانک ملت با آقای زنجانی تسویه شده است. اقدامات زنجانی هنگام تحریم ها صورت گرفته است/ جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن اموال بیت المال از اتهامات زنجانی کوهپایه زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: اقدامات موکل من زمانی صورت گرفته است که بانک های داخلی توان انتقال پول را ندارند و مانند این است که در فضای خاصی به جنگ رفته ایم و موکل من 660 میلیون یورو خدمت رسانی کرده است و همین دلیل تحریم شده است. وی افزود: اما حالا که جنگ تمام شده است می گوییم که شما در جنگ اجازه استفاده از کلاشینکف را داشتید چرا از آرپی چی استفاده کردید در حالی که وجدان های آگاه باید بدانند که موکل امروز من که به نگرفتن مجوز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی متهم شده است در زمان تحریم چه اقداماتی انجام داده است. در ادامه دادگاه نماینده دادستان جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن اموال بیت المال را از جمله اتهامات بابک زنجانی عنوان کرد. نماینده بانک تجارت نیز در این دادگاه گفت: سیستم IBAN 2 IBAN به گونه ای بود که با کشیدن کارت بر روی کارت خوان پول به حساب شرکت می رفت و از آنجا حواله ای برای مشتری صادر می شد. وی افزود: بانک تجارت به مبلغ 260 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای سیستم مذکور دریافت کرد که از این میان 202 میلیون پرداخت انجام شد و مابقی در زمره طلب هایی بود که بخشی از آن تسویه شد و 8 میلیون طلب داریم. نماینده بانک تجارت در رابطه با نحوه دریافت کارت ها گفت: نمایندگان شرکت SCT بنکرز در گفت وگو با ما حاضر شدند و از کارهای خود صحبت کردند و برای نمونه 5 حواله صد هزار تایی از بانک ملت برای بانک تجارت به عنوان نمونه ارسال می کنند. وی خاطرنشان کرد: دو نمونه خارجی نیز انجام شد که یکی کارسازی شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم. نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارت ها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حواله ها زیاد بود به همین سبب بخشی از این کارت ها استفاده نکرده و عودت دادیم. وی در پاسخ به وکیل متهم در خصوص چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت. نماینده شرکت صدرا نیز در ادامه دادگاه با اشاره به انجام عملیات از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این اقدام دو بار صورت گرفت که بخش اول 328 هزار و 136 یورو بود و بخش دوم 10 میلیون یورو که از 10 میلیون مبلغ 5 میلیون و 483 هزار یورو منتقل شد و 4 میلیون و 516 هزار و 441 یورو عودت داده شد. وی در خصوص نحوه تحویل کار ت ها و استفاده از آن نیز گفت: نحوه تحویل کارت ها مستقیماً توسط آقای زنجانی صورت گرفت و کارمزد آن نیز 7 در هزار بود ضمن اینکه هزینه نصب سخت افزار نیر 5400 یورو پرداخت شد. نماینده بانک مسکن نیز با اشاره به خرید 61 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای انجام مبادلات در سیستم IBAN 2 IBAN گفت: 48 میلیون یورو از این کارت ها از طریق سیستم کارسازی شد و باقی کارت ها عودت داده شد و طلب در سال 91 تسویه شد. وی گفت: در ابتدا حواله ها به موقع انجام می شد و در آخر با فاصله و تأخیر ضمن اینکه در ابتدا پول را می ریختیم و سپس کارت اعتباری دریافت می کردیم و کارمزد این اقدامات نیز 7 در هزار بود. متهم با گشایش ال سی در SCT بنکرز قوانین داخلی را نقض کرده است/ SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است کارشناس بانک مرکزی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در خصوص مصوبه مورد اشاره وکیل متهم مبنی بر مجوز SCT بنکرز در رابطه با نقل و انتقالات مالی گفت: این مصوبه مربوط به شرکت نیکو بوده است و به حواله های SCT ارتباطی نداشته است. وی در خصوص سیستم IBAN 2 IBAN نیز گفت: این سیستم در مالزی ایجاد شد و استانداردی است که متولیان سوئیفت است و مشابه آن در ایران شبای بانکی است. این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستم ایجاد شده در بانک ها ربطی به IBAN 2 IBAN بین المللی ندارد. وی خاطرنشان کرد: در سیستم اجرایی متهم درخواست حواله توسط بانک یا هر مؤسسه به SCT ارائه می شود و SCT بنکرز توسط شرکت های ثبت شده در خارجی این پول را به مشتریان می رساند و شاید علت سرعت اولیه انتقال این حواله ها در ابتدای کار این بود که پس از مدت زمانی شرکت ها شناسایی می شدند و در لیست تحریم ها جای می گرفتند. کارشناس بانک مرکزی افزود: در SCT بنکرز دسترسی از راه دور به بانک FIIB ایجاد شده بود و افراد در SCT بنکرز می توانستند با داشتن یوزر و پسورد اقداماتی را در بانک FIIB انجام دهند. وی محل استقرار این سرور را کانادا دانست و گفت: این اقدام اقدامی است که به علت بالا بودن هزینه های راه اندازی سرور انجام می شود ضمن اینکه این سرور به فضاهای متعارف بانکی مثل شبکه سوئیفت دسترسی ندارند. این کارشناس بانکی امنیت این سرور و سیستم IBAN 2 IBAN را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: امنیت به حدی پایین بود که حتی Log in ورود و خروج ثبت نمی شد. وی نحوه کار این سیستم را وارد کردن سریال کارت و مبلغ کارت در داخل این برنامه و ارائه کارتی با همین سریال به مشتری توصیف کرد و گفت: هنگامی که متصدی کارت را بر روی کارت خوان می کشیده است مبلغ روی کارت به موجودی و اعتبار وی اضافه می شده است و در حقیقت چیزی جابجا نمی شده است بلکه اطلاعات منتقل می شده است. این کارشناس بانکی تصریح کرد: زمانی که حواله از طریق این سیستم به SCT بنکرز می رسید و از آنجا به مالزی انتقال می یافت الان نام متقاضی تغییر یافته بود چرا که اگر صاحب حواله ایرانی بود این نقل و انتقال انجام نمی شد. وی خاطرنشان کرد: SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است و شرکت SCT بخشی از اقدامات FIIB را در تهران انجام داده است و اینکه چگونه این شعبه ایجاد شده است و با توجه به چه قانونی شعبه یک بانک خارجی در ایران تشکیل شده خود محل بحث است. یک کارشناس بانکی دیگر گفت: زنجانی در ارتباط با خرید نفت 11 ال سی باز کرده است که 4 عدد برگشت داده شده است و در رابطه با ال سی ها FIIB و SCT بنکرز متعهد هستند. وی گفت: SCT بنکرز کیش در سال 88 با یک میلیون سرمایه تشکیل شده است و اکنون که بر اساس مستندات 69 هزار و 306 میلیارد ریال سرمایه در این شرکت وجود دارد به همین اندازه نیز بدهی وجود دارد یعنی نسبت اهرمی بسیار بالاست و اگر این شرکت به علتی دچار مشکل شود موجودیت آن به شدت به خطر می افتد. این کارشناس بانکی با اشاره به UCP به عنوان قانون مبادلات بانکی گفت: بر اساس تفسیری که از این قانون شده است شرکت ها نیز می توانند گشایش ال سی کنند اما در قانون ایران گشایش ال سی و اعتبار اسنادی تنها در حوزه اختیار بانک هاست و بر اساس قانون زمانی که قوانین داخلی و قوانین بین المللی با یکدیگر تعارض داشته باشند قوانین داخلی ارجحیت دارند بنابراین اقدام گشایش ال سی در SCT بنکرز خلاف قانون است. بر اساس دلایل و شواهد بین HK و ISO قرارداد فروش نفت منعقد شده است/ پیام های سوئیفتی ساختگی است کارشناس بانک مرکزی همچنین در خصوص این ادعای زنجانی که بین SCT بنکرز و HK قراردادی نبوده است، گفت: در نامه ای که شما برای HK ارسال کرده اید آمده است که اگر تا 24 ساعت نسبت به این نامه واکنش نشان ندهید شرایط مندرج در این نامه لازم الاتباع است ضمن اینکه شما درخواستی از HK برای خرید نفت داشته اید. وی افزود: شرکت ایزو سال 2011 تأسیس می شود و سال 2012 از HK نفت می خرد اما ما هر چه گشتیم در اسناد SCT بنکرز در خصوص ISO سابقه ای پیدا نکردیم. این کارشناس امور بانکی افزود: 11 فقره ال سی به ارزش 2 میلیارد و نیم دلار برای HK گشایش یافته است که متقاضی شرکت ایزو گشایش کننده حساب، شرکت SCT بنکرز ابلاغ کننده یا تأییدکننده FIIB و شرکتی که ال سی برایش باز شده شرکت HK است و از آنجا که متقاضی گشایش کننده و تأییدکننده هر سه مربوط به آقای زنجانی است در نتیجه ریسک زیادی متوجه شرکت HK است. وی تصریح کرد: اکنون این ریسک متوجه شرکت HK شده است و از آنجا که بانک ها و شرکت وابسته به آقای زنجانی دچار مشکل شده اند HK نمی تواند به پول های خود دست یابد ولی اگر یکی از بانک ها همچون بانک صادرکننده بانک ثالثی بود HK به پول خود می رسید. این کارشناس امور بانکی یکی دیگر از نشانه های انعقاد قرارداد بین SCT بنکرز و HK را اصل ایجاب و قبول دانست و گفت: نفتی از سمت HK به ISO ارائه شده است بنابراین قرارداد منعقد شده است. وی در ادامه دلایل ساختگی بودن پیام های سوئیفتی مربوط به SCT بنکرز را عدم دسترسی این شرکت به سامانه سوئیفت، عدم امکان انتقال وجوه دلاری به ایرانیان از سال 2008 عنوان کرد.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها