تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869378803
ادعای بابک زنجانی در مورد جابه جایی گونی های پول
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس خبر: سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش ایسنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده قبل از پاسخ به سؤال قاضی صلواتی در مورد ملک ایران زمین موضوع روز پیش دادگاه، گفت: آقای قاضی به دلیل لباس تنم و اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را ۸۰۰۰ میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می گویید SCT دوبی وجود ندارد و همه من را به عدم صداقت متهم می کنند، در حالی که اگر SCT وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمی گرفت.قاضی صلواتی مجددا از متهم پرسید که از طریق سیستم IBAN to IBAN چه مقدار پول جابه جا کردی؟ که بابک زنجانی گفت: ۸۴ میلیارد یورو.بابک زنجانی گفت: پول هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دوبی می بردم در سیستم بین المللی، پولشویی است .قاضی صلواتی پرسید که نحوه جابه جایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید که بابک زنجانی گفت: ما کارت فروشی می کردیم و به برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت می دادیم و بعد پول می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت، پول می گرفتیم. نجفی نماینده دادستان تهران، نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دوبی را در دادگاه قرائت کرد و گفت: در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند که ۵ مشتری هیچ کارکردی نداشتند و مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است. وی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا شما به شرکت IBAN بین المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم IBAN یکی از آپشن های سیستم سوئیفت است، اما سیستمی که ما درباره آن صحبت می کنیم، متفاوت از IBAN سوئیفت است؛ زیرا شرکت IBAN to IBAN مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود.بابک زنجانی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد کارت بین بانک ها توزیع کردید؟ گفت: نزدیک به ۲ میلیارد کارت توزیع کردیم و پول هایی که به ما می دادند، پول های غیرقابل انتقال بود که این پول ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی می فرستادم.زنجانی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر این که شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، این طور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست. بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که در مجموع چقدر حواله ارزی جابه جا کردید؟ گفت: کل پرداختی های ما ۸۴ میلیارد یورو بود که از این مبلغ ۲ میلیارد یورو مربوط به ایران است.قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط با سیستم IBAN بین المللی هستید که آقای «س٫م» برنامه نویس سیستمIBAN to IBAN برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است. زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که می زنم می گویید می خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای «س٫م» یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه ای بنویسد اما این که سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول ها کجا می رود، به این فرد ارتباطی نداشت. او یک برنامه نویس بود و از ما ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرد و برنامه ای را نوشت. وی درباره این گفته دادسرا که شرکت اس سی تی در دوبی وجود خارجی ندارد، گفت: متاسفانه همه به من می گویند صداقت نداری، در حالی که داشتن سوئیفت بدون ثبت مجموعه ای امکان ندارد. از طرف دیگر اگر شرکت اس سی تی دوبی وجود نداشت، تحریم نمی شدم.در جلسه امروز دادگاه نمایندگان بانک های ملت، تجارت و مسکن حضور دارند.در ادامه کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد نفتی از نماینده بانک ملت پرسید که چرا با موسسه sct همکاری کردید؟ که نماینده این بانک گفت: به دلیل این که به خاطر تحریم ها امکان نقل و انتقال پول در حساب ها را نداشتیم. کوهپایه زاده پیرو اظهارات وی گفت: ما در مورد شرایط عادی صحبت نمی کنیم و همه اتهامات انتسابی به موکلم در زمانی بوده که در تحریم بسر می بردیم.وکیل مدافع بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که آیا یک ریال از موکلم طلبکار هستید که وی پاسخ داد: نه. با بانک ملت تسویه کرده است.نجفی نماینده دادستان گفت: جعل های مکرر، عملیات مجرمانه گسترده و بردن اموال بیت المال و… از اتهامات موکلتان بوده است که کوهپایه زاده خطاب به وی گفت: اینها فقط ادعاست.در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک تجارت خواست با حضور در جایگاه درباره سیستم IBAN توضیحاتی را ارائه دهد. سپس رئیس دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت که ادامه رسیدگی به امروز موکول می شود.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها