تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820753553
جریمه 258 میلیون دلاری دویچه بانک برای نقض تحریم
واضح آرشیو وب فارسی:اخباربانک: خبار بانک: روز چهارشنبه دویچه بانک آلمان توافق کرد برای نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و سوریه مبلغ 258 میلیون دلار پرداخت کرده و شش کارمند را اخراج کند.به گزارش خبرنگار اخباربانک، این غول بانکداری آلمان که حضور گسترده ای در وال استریت دارد مبلغ 200 میلیون دلار به بخش خدمات مالی نیویورک و 58 میلیون دلار دیگر به فدرال رزرو بابت نقض تحریم علیه ایران و سوریه پرداخت خواهد کرد. این یکی از آخرین موارد جریمه مربوط به نقض تحریم و کار با کشورهای لیست سیاه است. افراد آگاه می گویند بررسی های جنایی دادگاه منهتن و دادگاه ایالات متحده در حال انجام است. رگولاتورها به دقت معاملات گذشته بانک ها با کشورهای مورد تحریم را مورد بررسی قرار داده اند. بسیاری از بانک های مورد بررسی موسسات مالی بزرگ اروپایی هستند. ماه گذشته کردیت اگریکول فرانسه 787 میلیون دلار به همین خاطر جریمه شد. سنگین ترین جریمه نقض تحریم سال گذشته با مبلغ 8.9 میلیارد دلاری مربوط به بانک فرانسوی دیگری به نام بی ان پی پاریباس بود. بررسی ها در مورد دو موسسه سوشیت جنرال و یونی کردیت ادامه دارد. فعالیتی که باعث جریمه دویچه بانک شد مربوط به سال 1999 تا 2006 و 27200 نقل و انتقال دلاری به ارزش 10.86 میلیارد دلار مشتریان ایران، لیبی، میانمار، سوریه و سودان می شود. رگولاتورها می گویند کارمندان بانک راه هایی برای پنهان ماندن ماهیت نقل و انتقال از کنترل های داخلی بانک ایجاد کرده بودند. چند کارمند درگیر در این تخلف بانک را ترک کرده اند اما شش کارمند باقی مانده از این ماجرا اخراج شده و سه نفر دیگر نیز از کار در دویچه بانک آمریکا محروم می شوند. نیویورک تایمز
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اخباربانک]
[مشاهده در: www.akhbarbank.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها