تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814706583
جزئیات پرونده 16 باند پولشویی در کرمان
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: جزئیات پرونده 16 باند پولشویی در کرمان
دادستان کرمان از ردپای یقهسفیدها یا همان آدمهای خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
آفتاب : دادستان کرمان از ردپای یقهسفیدها یا همان آدمهای خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، چند روز پیش بود که دادستان عمومی و انقلاب کرمان در حالی از ردپای یقهسفیدها یا همان آدمهای خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد که این افراد را در سیستان و بلوچستان با عنوان افرادی متشخص در امور بنگاهداری و یا ساخت و ساز میشناختند.
اما پولشویی چیست؛ در واقع فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری است در چرخهای از فعالیتها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده میشود و حال یقهسفیدها چه کسانی هستند؛ مجرمان یقهسفید همان افرادی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت و نفوذ خود و با ظاهری موجه دست به جرایم سودآور غیرخشن میزنند.
اما این افراد هرچند در ظاهر متشخص گزارش ما که به عنوان بنگاهدار در استان سیستان و بلوچستان اقدام به انجام معاملات میکردند، در حقیقت همان قاچاقچیان موادمخدر هستند که با پولشویی اقدامات مجرمانه خود را انجام میدادهاند.
اما دادخدا سالاری دادستان کرمان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در کرمان به ارائه جزئیاتی از پرونده 16 باند پولشویی متلاشیشده پرداخت و از رد پای یقهسفیدها در این باندها خبر داد. در ادامه گفتوگو تفصیلی خبرنگار فارس با دادستان عمومی و انقلاب کرمان از نظرتان میگذرد.
فارس: کار شناسایی باندهای پولشویی منهدم شده توسط ماموران اطلاعات کرمان از چه زمانی کلید خورد؟
سالاری: تلاشها خیلی زیاد بود و از حدود یک و سال نیم قبل روی این باندها کار اطلاعاتی شده است، موارد زیادی مورد رصد اداره کل اطلاعات استان کرمان واقع شدند.
اخبار و اطلاعات باندها از سابق جمعآوری شد و روی خبرها کار کردند و خبر اولیهای که وجود داشت، پرورش یافت و پالایش، بررسی و تحقیقات انجام شد و از بین موارد زیادی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم این 16 باند در امر پولشویی دخیل هستند.
فارس: آیا این 16 باند با هم کار میکردند؟
باندهای متفاوتی بودند و با هم کار نمیکردند هر چند ممکن است، همکاریهایی داشتهاند، اما سرمنشا بعضیها از این باندها «موادمخدر» بود.
فارس: نحوه فعالیت این باندهای پولشویی چگونه بوده است؟
آنها مواد مخدر را از افغانستان تهیه میکردند و بخشی از مواد در داخل کشور عرضه میشد و بخشی از مواد هم از طریق ترکیه به خارج کشور منتقل میشد و وجوه نقد به داخل کشور میآمد و در اقتصاد کشور تزریق میشد.
فارس: فعالیت این باندها در چه زمینههایی و پولهایشان را در چه بخشهایی هزینه میشد؟
سالاری: اعضای این باند در زمینههای قاچاق موادمخدر و روانگردان، تجارت سلاحهای غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعالیت پنهان داشتند و پول خود را در زمینههای ساختمانسازی، معاملات خودرو و املاک و یا اینکه بخشی از وجوه را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل میکردند.
فارس: تاکنون چند نفر از اعضای این باندها دستگیر شدهاند؟
سالاری: با توجه به اینکه بررسی و تحقیقات درباره این باندها ادامه دارد، بنابراین تعداد افراد دستگیر شده را هنوز مشخص نکردهایم و فقط به صورت کلی گفتهایم، باند هستند، حالا ممکن است در یک باند دو نفر، سه نفر، چهار نفر و یا پنج نفر باشد.
پول را از حساب مبدا به حساب این خانم واریز میکردند و سپس به حساب یک نفر دیگر انتقال میدادند و بعد هم این پولها به حساب اصلی خودشان واریز میشده است
هنوز در مرحله اولیه تحقیقات هستیم و انهدام باندها را داشتهایم یعنی این باندها را از دور پولشویی خارج کردهایم و راه فرار را برای آنها بستهایم، اما اینکه پرونده تا چند نفر متهم داشته باشد، بستگی به تحقیقات بعدی دارد.
فارس: آیا خانمها هم عضو و یا سرباند این 16 باند پولشویی بودهاند؟
سالاری: هم خانم و هم آقا عضو این باندها بودهاند، اما سرباند خانم نداشتهاند.
فارس: در خبرها بود که شما گفتهاید، وجوه حاصل از فعالیتهای این باندها به حساب نفرات سوم و چهارم واریز میشده است، آیا این نفرات سوم و چهارم از اعضای خانواده اعضای باندهای پولشویی بودهاند؟
سالاری: خیر، هیچ یک از اعضای خانواده عضو باندهای پولشویی نبودهاند، مثلا یک خانم کشاورز را پیدا میکردند و حساب بانکی را به نام وی افتتاح میکردند در حالی که وی یک فرد معمولی در جامعه بوده است.
پول را از حساب مبدا به حساب این خانم واریز میکردند و سپس به حساب یک نفر دیگر انتقال میدادند و بعد هم این پولها به حساب اصلی خودشان واریز میشده است.
بعد اگر میپرسیدند این پول از کجا آمده است، میگفتند از حساب یک کشاورز آمده است و نه یک قاچاقچی و این پول وقتی از حساب سوم به چهارم میرفت در واقع موجه میشد.
فارس: آیا رد پای یقهسفیدها در این باندهای پولشویی دیده میشود؟
سالاری: بله، اعضای این باندها کسانی هستند که در سیستان و بلوچستان آدمهای متشخصی بودند و ظاهری موجه داشتند و افرادی بودند که آنها را به عنوان بنگاهدار زمین یا ماشین میشناختند و یا میگفتند این آقا در کار ساخت و ساز است و کسی شک نمیکرد که این آقا توی کار قاچاق باشد.
تاکنون بیش از 125 میلیارد ریال از وجوه نقد و چند باب املاک از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است و این کف کار ماست،
فارس: فعالیت اصلی این این باندها در کدام مناطق کشور بوده و چرا پروندهها در کرمان در حال رسیدگی است؟
سالاری: در مناطق زیادی فعالیت کردهاند از جمله زاهدان، ایرانشهر، زابل، چابهار. اما کرمان در واقع کشف جرم کرده است و جمعآوری اطلاعات توسط اداره کل اطلاعات استان کرمان انجام شد و پرورش یافت.
فارس: آیا پولشویی در کرمان هم انجام شده است؟
سالاری: بله، این مشخص شده که بخشی از وجوه هم در حسابهای کرمان مبادله شده و همچنین کرمان مبدا بخشی از پولهای انتقال داده شده به سیستان و بلوچستان بوده و یا انتقال پولها از ارومیه به مقصد کرمان بوده است به هر حال یک بخشی از اقدامات به کرمان ارتباط پیدا میکرده است.
سالاری در آخر نیز در مورد شناسایی و دستگیری سرباندها و اینکه چه میزان از وجوه این باندها کشف و توقیف شده است گفت: تعدادی از سرباندها شناسایی و دستگیر شدهاند و بقیه را هم شناسایی میکنیم و اقدامات قضایی برای آنها انجام میشود و تاکنون بیش از 125 میلیارد ریال از وجوه نقد و چند باب املاک از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است و این کف کار ماست، اما قطعا این رقمها بالاتر میرود و املاک بیشتری هم شناسایی و توقیف میشود و این پروندهها در در مجتمع ویژه دادسرای انقلاب اسلامی کرمان در حال رسیدگی است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
آخرین جزئیات پرونده 16 باند پولشویی تشریح شد رد یقهسفیدها در باندهای پولشویی منهدمشده در کرمان
آخرین جزئیات پرونده 16 باند پولشویی تشریح شدرد یقهسفیدها در باندهای پولشویی منهدمشده در کرماندادستان کرمان از ردپای یقهسفیدها یا همان آدمهای خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد به گزارش خبرگزاری فارس از کرماجزئیات پرونده 16 باند پولشویی در کرمان |اخبار ایران و جهان
جزئیات پرونده 16 باند پولشویی در کرمان دادستان کرمان از ردپای یقهسفیدها یا همان آدمهای خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد کد خبر ۵۳۰۳۴۴ تاریخ انتشار ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹ ۲۳ - 09 September 2015 دادستان کرماندادستان کرمان خبر داد کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان
دادستان کرمان خبر دادکشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرماندادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان خبر داد و گفت با تلاش شبانهروزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند به گزارش خبرگزاری فارس از ک16 باند پولشویی در کرمان متلاشی شد
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خبر داد 16 باند پولشویی در کرمان متلاشی شد دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان خبر داد و گفت با تلاش شبانهروزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند به گزارش16باند بزرگ پولشویی در کرمان منهدم گردید.
16باند بزرگ پولشویی در کرمان منهدم گردید خبرگزاری پانا دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور ساعتکشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳ ۴۰ دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقهکشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان |اخبار ایران و جهان
کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند کد خبر ۵۲۹۲۱۸ تاریخ انتشار ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱ ۱کشف ۱۶ باند بزرگ پول شویی در کرمان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ایستانیوز روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان دادخدا سالاری افزود اعضای این باند در زمینه های قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها تجارت سلاح های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعالیت پنهان داشته و وجوه حاصله از این فعانهدام باند 5 نفره سارقان کابل های خودرو در کرمان
انهدام باند 5 نفره سارقان کابل های خودرو در کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگيری باند 5 نفره سارقان کابلهای ای بی اس خودروهای سنگين و کشف 25 فقره سرقت در کرمان خبر داد به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان و بنا به اعلام پايگاه خبری پليس سرهنگکشف و ضربه به 16 باند بزرگ پولشویی
کشف و ضربه به 16 باند بزرگ پولشویی با تلاش اطلاعاتی شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان کرمان 16 باند قاچاق مواد مخدر تجارت سلاحهای غیرمجاز و قاچاق انسان که وجوه حاصله از این فعالیت ها را به حساب اشخاص دیگر واریز می کردند مورد ضربه قرار گرفتند باشگاه خبرنگاران با تلاش اطلاعاتی-
گوناگون
پربازدیدترینها