روز شمار اختلاس ۳ هزار ميلياردي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: روز شمار اختلاس ۳ هزار ميلياردي
۱۷۳ روز از بررسي پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي گذشت و برخلاف قول و وعده مسئولان دستگاه قضا هنوز كيفرخواستي براي ۵۰ متهم اصلي پرونده صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس جمهور ديماه سال ۸۴ در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني گفت: اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام مي كنم. پس از گذشت يكسال هيچ نامي اعلام نشد تا اينكه مهرماه سال ۸۵ در بيستمين سفر استاني رئيس جمهور در جمع مردم ساوجبلاق محمود احمدي نژاد اعلام كرد: به مفسدان اقتصادي كه با رابطه بازي وامهاي ميلياردي از بانكها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانكها تسويه كنند؛ در غير اين صورت اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.

فرصت ۱۵ روزه رئيس جمهور به پايان رسيد ولي تنها نام دو نفر اعلام شد كه يك محمد رستمي صفا و ديگري العقيلي بود كه اين دو سالها بود در قوه قضائيه پرونده داشتند.

دور اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به پايان رسيد. او در آغاز دور دوم رياست جمهوري اش اعلام كرد: اسامي مفسدان اقتصادي را به قوه قضائيه اعلام كرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.

ولي حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي پس از بررسي ليست ارسالي مفاسد اقتصادي از سوي رئيس جمهور ۱۲ بار از تريبون نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به ۱۲ سوال تكراري مبني بر اينكه نتيجه نهايي ليست مفاسد اقتصادي كه دولت به قوه قضائيه داده است گفت: در اين ليست مفسد اقتصادي پيدا نكرديم.

تعقيب و گريز خبرنگاران براي كسب آخرين اطلاعات از ليست مفاسد اقتصادي رئيس جمهور با انتشار يك خبر در شهريور ماه سال ۹۰ متوقف شد. خبري كه نه خبرنگاران بلكه مسئولان و تمامي شهروندان ايراني را در يك شوك بزرگ فرو برد. كشف اختلاس سه هزار ميلياردي توسط يك شركت با همكاري چندين بانك دولتي!

روز ۱۳؛ آغاز رسانه اي شدن پرونده اختلاس ۳ هزار ميلارد توماني در قوه قضائيه

آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه پس از انتشار اين خبر اعلام كرد: قوه قضائيه چند هفته قبل از انتشار اين خبر بررسي پرونده را آغاز كرده است.

روز ۲۷؛ معذرت خواهي دادستان كل كشور از مردم

۱۴ شهريور ماه حجت الاسلام محسني اژه اي در مورد اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در بانك صادرات گفت: كيفرخواست براي متهمان صادر نشده ولي اين پرونده ابعاد مختلفي دارد. دادستان كل كشور با انتقاد از خود گفت: شوراي پول و اعتبار كه دادستان كل كشور هم عضو آن است مجوز بانك ها را صادر مي كند ولي زماني كه اين متهم مي خواست بانك ايجاد كند به ما نگفتند كه تاكنون چقدر تسهيلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسي اعلام كردند. من به خودم مي گويم محسني اژه اي در آينده كه در شوراي پول و اعتبار مي نشيني حواست جمع باشد.

حذف برنامه زنده تلويزيوني رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد اختلاس

هنوز شهريور ماه به نيمه نرسيده بود كه بازار شايعات داغ شد تا جائيكه صدا و سيما در بخش خبري ۲۰:۳۰ انگشت اتهام خود را به سوي سازمان بازرسي كل كشور گرفت و اين سازمان را مقصر اصلي وقوع اختلاس عنوان كرد. اين اقدام صدا و سيما موجب شد تا حجت الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور از صدا و سيما بخواهد براي پاسخ به ابهامات مطرح شده با حضور رئيس كل بانك مركزي نشست خبري به صورت زنده در سيما برگزار كند.

هر چند كه بهمني رئيس بانك مركزي از حضور در سيما و مناظره زنده تلويزيوني خودداري كرد ولي پورمحمدي از صدا و سيما خواست تا به تنهايي با مردم سخن بگويد كه اين برنامه هيچ وقت اجرا نشد.

روز ۳۶؛ تشكيل جلسه مسئولان عالي اقتصاد كشور

در تاريخ ۲۳ شهريور ماه جلسه ويژه رسيدگي به اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در نظام بانكي در وزارت اقتصاد با حضور مقامات ارشد اقتصادي و بانكي كشور برگزار شد. در اين جلسه وزير اقتصاد، قائم مقام بانك مركزي، معاون امور بانكي وزارت اقتصاد، مديرعامل بانك صادرات و برخي از مديران عامل بانكهاي كشور حضور داشتند.

روز ۳۷؛ محسني اژه اي مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ شد

در تاريخ ۲۴ شهريور ماه سال جاري آيت الله صادق آملي لاريجاني طي حكمي حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان كل كشور را مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كشور كرد.

روز ۳۹؛ محسني اژه اي عازم اهواز شد

ظهر روز ۲۶ شهريور ماه حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ براي نظارت بر پرونده هاي اختلاس و فساد مالي عازم اهواز شد.

روز ۴۰؛

رئيس بانك مركزي: دارائيهاي آريا بلوكه شد/ هيچ پولي از كشور خارج نشده است

دادستان كل كشور: دستگيري ۱۹ متهم پرونده اختلاس/ پرونده به تهران منتقل شد

وزير اقتصاد: اميرمنصور آريا دستگير شد

صبح روز ۲۷ شهريور محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي: خروج دوهزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از كشور شايعه است. همچنين رئيس مجلس هم كميسيون اصل ۹۰ و قضائي را مسئول پيگيري اختلاس سه هزار ميلياردي كرد.

۲۷ شهريور ماه حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي كه براي بررسي پرونده اختلاس به اهواز سفر كرده بود اعلام كرد: ۱۹ نفر در اين پرونده دستگير شده و عده اي هم ممنوع الخروج شدند. همچنين هيچ پولي به خارج از كشور منتقل نشده و پرونده به تهران منتقل مي شود.

سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همان روز اعلام كرد كه اميرمنصور آريا متهم اصلي اختلاس سه هزار ميليارد توماني دستگير شده است.

روز ۴۳؛ رئيس قوه قضائيه: اين فساد در دولت رخ داده و كوتاه نمي آييم

۳۰ شهريور ماه آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: اختلاس اخير را نمي دانيم اختلاس است يا نه بايد تا انتها پيگيري كنيم. از مسئولان هم مي خواهيم فرافكني نكنند. ولي آنچه مشخص است اين است كه اين فساد در دولت رخ داده و اگر در قوه قضائيه هم بود كوتاه نمي آمديم. البته در مورد پرونده فساد اخير بايد بگويم كه از دو ماه قبل با خبر بوديم.

روز ۴۶؛ معاون اول قوه قضائيه: به مردم قول مي دهيم متهمان پرونده عادلانه محاكمه مي شوند

۳ مهرماه حجت الاسلام ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه مردم درخواست رسيدگي عادلانه به پرونده فساد مالي اخير را دارند گفت: قول مي‌دهيم كه اراده‌اي جدي براي رسيدگي به اين پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد و با همه عاملان اينگونه جرائم برخورد قاطع مي‌شود.

روز ۴۷؛ از سوي دادستان كشور نخستين ابعاد پرونده اختلاس بازگو شد

۴ مهرماه حجت السلام محسني اژه اي براي نخستين بار ابعاد مختلف پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي و دست داشتن بانك ملي، بانك صادرات و شركت امير منصور آريا را در نشست خبري رسانه اي كرد. وي همچنين اعلام كرد احتمال دست داشتن افراد با نفوذ در اين پرونده وجود دارد.

روز ۵۰؛ رئيس قوه قضائيه: خط قرمز نداريم/ هر مسئولي در اين پرونده دست داشته باشد محاكمه مي شود

روز ۶ مهرماه رئيس قوه قضائيه در سفر استاني خود به زنجان گفت: به آن افرادي كه در مورد اقدام قوه قضائيه در پرونده اختلاس بدگمان بوده و مي گويند قوه قضائيه كاري انجام نداده مي گويم كه وقاحت هم حدي دارد. گفتن خط قرمز توهم است. هر مسئولي در اين پرونده دخيل باشد محاكمه مي كنيم.

روز ۵۶؛ شناسايي ۱۵ متهم/ اموال شركت آريا در حال شناسايي

۱۲ مهرماه دادستان كل كشور در برنامه ويژه خبري از شبكه دو سيما اعلام كرد: ۱۵ متهم در اين پرونده شناسايي شدند. سال ۸۸ سازمان بازرسي به مديرعامل بانك ملي در مورد اين شركت هشدار داده بود و در ۱۸ ديماه ۸۸ هم كميسيون اصل ۹۰ در مورد شركت آريا به بانك ملي هشدار داده بود. اموال متهمان در حال شناسايي است.

روز ۶۲؛ بازداشت ۱۴ نفر ديگر در پرونده اختلاس/ تعيين تيم ويژه كارشناسي

۱۸ مهرماه حجت الاسلام محسني اژه اي اعلام كرد به دليل اهميت پرونده تيم ويژه كارشناسي و حسابرسي به پرونده اختلاس توسط كارشناسان و قضات زبده تعيين شده است. بازداشت ۱۴ نفر ديگر در پرونده اختلاس اخير.

روز ۶۲؛ حكم جلب خاوري صادر شد

۱۸ مهرماه دادستان كل كشور اعلام كرد: حكم جلب خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي به دليل مرتبط بودن با پرونده اختلاس اخير صادر شد. ما نمي دانستيم كه خاوري تابعيت دو گانه داشته است.

روز ۷۶؛ بازداشت ۳۱ متهم پرونده/ اختلاس شبكه اي بوده است

روز ۲ آبان ماه دادستان كل كشور در برنامه ويژه خبري در شبكه دو سيما اعلام كرد: ۶۷ نفر در پرونده فساد اخير احضار شده و ۳۱ نفر بازداشت شدند. ۲۶ درصد وجوه در راه تنزيل صرف شده و در اين پرونده شبكه اي جرائمي مانند تنزيل، پولشويي، اختلاس و فرار مالياتي و جعل سند به چشم مي خورد.

روز ۷۷؛ تا يك ماه ديگر كيفرخواست صادر مي شود

۳ آبان ماه حجت الاسلام محسني اژه اي در برنامه گفتگوي ويژه خبري در شبكه دو سيما اعلام كرد: تا يك ماه آينده يعني روز سوم آذرماه نخستين كيفرخواست صادر مي شود. هنوز منتظر خاوري هستيم. اگر نيامد از طريق اينترپل اقدام مي كنيم.

روز ۱۱۱؛ صدور كيفرخواست براي جهرمي/ ۵۰ متهم پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادي

۷ آذرماه حجت الاسلام محسني اژه اي در نشست خبري اعلام كرد: مبلغ يك هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از پولي كه به حساب اميرمنصور خسروي واريز شده بود شناسايي شد. ۸۰ ميليارد پول اختلاس به ارز تبديل شده است. ۴۰ شركت زير مجموعه آريا ايجاد شده بود. همچنين ۵۰ متهم اصلي اين پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادي كشور هستند. كيفرخواست جهرمي مديرعامل اسبق بانك صادرات صادر شد.

روز ۱۱۵؛ بازجويي از عضو جديد شوراي پول و اعتبار

۱۱ آذرماه خبر مي رسد كه بازجويي از عضو جديد شوراي پول و اعتبار درباره پرونده گروه امير منصور آريا با احضار وي آغاز شده است.

روز ۱۲۷؛ رئيس قوه قضائيه: صدور كيفرخواست نزيك است

۲۳ آذرماه آيت الله صادق آملي لاريجاني اعلام كرد: در روند رسيدگي به پرونده فسادمالي اخير ابعاد جديدي مانند شبهاتي در خصوص واگذاري برخي كارخانه‌هاي مهم مانند كارخانه فولاد به اين گروه متخلف مطرح شده و در حال حاضر در دست بررسي است. همچنين به زودي كيفرخواست متهمان پرونده صادر مي شود.

روز ۱۴۵؛ اعترافات جديد و تاخير در كيفرخواست/ ردپاي فرزند يك نماينده مجلس در پرونده

۱۲ دي ماه دادستان كل كشور اعلام مي كند كه يكي از متهمان لب باز كرده و اعترافات جديدي را بازگو كرده است. اسناد جديدي كه موجب مي شود صدور كيفر خواست با تعويق انجام شود. دادستان كشور اعلام مي كند كه رد پاي فرزند يكي از نمايندگان مجلس هم در اين پرونده ديده شده همچنين جواهر ۶ ميليارد توماني كه يكي از متهمان براي همسر خود خريداري كرده بود در اين مخفيگاهها پيدا شد.

روز ۱۵۱؛ پليس آگاهي: پليس ۷۰۰ روز قبل از اختلاس خبر داشت

روز ۱۷ ديماه سرهنگ محمدرضا مقيمي معاون مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي اعلام كرد: پلس از دو سال گذشته در جريان اختلاس سه هزار ميلياردي بود و هشدارهايي نيز به بانك صادرات داده بود.

روز۱۷۳؛ هنوز خبري از كيفرخواست و دادگاه نيست

به گزارش خبرنگار مهر، مي توان اينگونه عنوان كرد كه با گذشت بيش از ۱۷۳ روز از بررسي و پيگيري پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي برخلاف قول و وعيدهاي مسئولان دستگاه قضا هيچگونه كيفرخواستي براي ۵۰ متهم رديف اول پرونده صادر نشده است.

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]