كلاهبردار 10 ميليارد توماني به دام افتاد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: در آخرين ايستگاه كلاهبردار 10 ميليارد توماني به دام افتاد

مردي كه با ارائه برگههاي جعلي مربوط به ترخيص كالاهاي ميلياردي و گرو گذاشتن املاك مردم، 10 ميليارد تومان از شعبات يكي از بانكهاي تهران كلاهبرداري كرده بود، دستگير و روانه زندان شد.
به گزارش лجامجم╗، راز كلاهبرداري 10 ميلياردي اين مرد شياد از شعبات يكي از بانكهاي تهران با شكايت زني در مرداد سال گذشته در شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران برملا شد.
زن شاكي در اظهاراتش به بازپرس مهاجري گفت: به خاطر مشكلات مالي، تصميم گرفتم 700 ميليون تومان وام از يكي از بانكهاي تهران بگيرم، اما ملكم در گرو بانك بود و نميتوانستم وام ديگري بگيرم، بناچار به يك شركت بازرگاني كه درخصوص خريد و فروش وامهاي كلان، صادرات و واردات كالا فعاليت داشت، رفتم و پس از توافق با مديرعامل اين شركت، ملكم را به طور وكالتي به نام وي ثبت كردم و قرار شد او وام ميلياردي دريافت و 700 ميليون تومان هم به من بپردازد اما پس از چند ماه بيآن كه پولي به من بپردازد، ناپديد شد تا اين كه اخطاريهاي را از بانك مبني بر فروش ملكم دريافت كردم و پي بردم، مديرعامل فراري كلاهبردار بوده است.
به دنبال اين شكايت؛ 4 مرد ديگر هم به مركز پليس مراجعه و شكايتهاي مشابهي را ارائه كردند و جستجو براي يافتن متهم فراري آغاز شد.
ماموران در ادامه تحقيقات متوجه شدند مرد شياد، شركت بازرگاني خود را سال 84 تاسيس كرده و به بهانه انتقال كالاهاي خريداري شده از كشور آلمان در 2 شعبه يكي از بانكهاي تهران حساب بانكي افتتاح كرده و با عقد قرارداد در بخش گشايش اعتبارات بانك براي ترخيص كالاهاي وارداتي، ميلياردها تومان تسهيلات بانكي دريافت و در قبال ضمانت آن، 5 سند مالكيت شاكيان را در گرو بانك قرار داده است و به جاي ترخيص كالاهاي باارزش ميلياردي فقط2 محموله لوازم خودرو به ارزش 19 و 40 ميليون تومان ترخيص كرده است.
با مشخص شدن اين موضوع پاتوقهاي احتمالي متهم تحت نظر گرفته شد تا عاقبت اواخر اسفند سال گذشته متهم فراري دستگير و به 7 ميليارد تومان كلاهبرداري از شعبات يكي از بانكهاي تهران و5 شاكي اعتراف كرد.
كلاهبرداري 3 ميليارد ديگر با تباني يك شركت اروپايي
به دنبال اعتراف متهم، وي با سپردن قرار قانوني در دادسرا آزاد شد و تحقيقات قضايي پليسي در اين زمينه ادامه پيدا كرد تا اين كه چند روز قبل معلوم شد، مرد شياد با تباني يك شركت اروپايي، مداركي جعلي درخصوص ترخيص كالا به ارزش ميلياردها تومان تهيه و به اين ترتيب به 2 شعبه يكي از بانكهاي تهران مراجعه كرد و موفق به دريافت3 ميليارد تومان ديگر شده است و كالاهاي بيارزش را به جاي كالاهاي ميلياردي كه قصد ترخيص آن را داشته است، در يكي از بنادر جنوبي جا گذاشته و از سوي پليس اين محموله توقيف شده است.
اعتراف به كلاهبرداريهاي كلان
با مشخص شدن اين موضوع، متهم بار ديگر دستگير شد و مورد بازجويي قرار گرفت و اعتراف كرد: ابتدا به بهانه خريد و فروش وام كلان، مردم را فريب ميدادم و پس از جلب اعتماد، اسناد و مالكيت آنها را به طور وكالتي به نام خود ثبت ميكردم و بعد با تهيه مدارك و اسناد جعلي مربوط به ترخيص كالاهاي ميلياردي، به بانكهاي تهران مراجعه و با فريب مسوولان بخش گشايش اعتبارات بانكها قرارداد منعقد ميكردم و در قبال ضمانت، اسناد مالكيت متقاضيان وام را در گرو بانك ميگذاشتم و پس از دريافت وامهاي ميلياردي متواري ميشدم.
تا اين كه پس از 7 ميلياردتومان كلاهبرداري از چند شعبه يكي از بانكهاي تهران، با پرداخت مبلغي به يكي از شركتهاي اروپايي، از مدير آن شركت برگههاي مربوط به فروش و ترخيص كالاهاي ميلياردي را دريافت كردم و با اين ترفند3 ميليارد تومان ديگر از بانك دريافت كردم و كالايي ترخيص نكردم.
بنا بر اين گزارش، متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و براي 5 نفر از كارمندان يكي از بانكهاي تهران كه با سهلانگاري به مرد شياد تسهيلات بانكي ارائه كرده بودند، قرار قانوني صادر شد و تحقيقات تكميلي درخصوص دستگيري همدستان احتمالي و ديگر كلاهبرداريهاي وي ادامه دارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]