محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827953133
سنگاپور دو بانک را به دلیل ارتباط با فساد مالی مالزی جریمه کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سنگاپور دو بانک را به دلیل ارتباط با فساد مالی مالزی جریمه کرد کوالالامپور – ایرنا – سنگاپور دو بانک را به دلیل نقض قوانین پولشویی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد بیش از پنج میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد بانک "استاندارد چارترد" که شعبه اصلی آن در لندن قرار دارد را به دلیل "لغزش قابل توجه" در کنترل و اقدامات ارزیابی بایسته مشتریان خود سه میلیون و 600 هزار دلار جریمه کرده است.ارزیابی بایسته، ارزیابی، پی جویی یا تحقیقی است که پیش از امضای قرارداد با یک شخص یا یک شرکت انجام می شود.مقامات بانک مرکزی سنگاپور همچنین شعبه سنگاپوری یک بانک خصوصی به نام "کوتس" را به دلیل دقت ناکافی در امور مرتبط با مشتریان، یک میلیون و 700 هزار دلار جریمه کرد. به نوشته روز شنبه تارنمای روزنامه استار مالزی، این اقدامات بانک مرکزی سنگاپور بر اساس نتیجه های یک تحقیق بین المللی در مورد افراد نزدیک به "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی که به سرقت بیش از یک میلیارد دلار از شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) متهم شده اند، انجام شد.بانک مرکزی سنگاپور در بیانیه ای اعلام کرد که این لغزش ها به دلیل نبود فرایندها و سیاست های کافی، نبود نظارت کافی بر کارمندان این بانک ها و همچنین نداشتن آگاهی کافی کارمندان از خطرات پولشویی انجام شده است. مقامات سنگاپوری ماه فوریه سال جاری، اعلام کردند شمار زیادی از حساب های بانکی مرتبط با تحقیق فساد مالی در مالزی را به دست آورده اند. قرار است مقامات بانکی سنگاپور اوایل سال آینده میلادی آخرین یافته های خود را ارائه دهند. بانک مرکزی سنگاپور همچنین اعلام کرد قصد دارد ممنوعیت 10 ساله برای انجام فعالیت های تجاری و بانکی یک بانکدار سابق بانک "گلدمن ساچز" اعمال کند. "تیم لیسنر" که ریاست شعبه سنگاپور بانک "گلدمن ساچز" را بر عهده دارد از سال 2012 تا 2015 سه بار نسبت به صدور اوراق قرضه شرکت توسعه مالزی واحد اقدام کرده و در ماه ژوئن سال گذشته نیز یک نامه مرجع غیرمجاز به نهاد مالی در "لوکزامبورگ" نوشته است. بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد "لیسنر" به خطا مدعی شده است این بانک تحقیقات کافی در مورد "لو تائک جو"، یک تاجر نزدیک به خانواده "نجیب تون رزاق" انجام داده است.آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی
13/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها