تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 5 فروردین 1404    احادیث و روایات:  امام علی (ع):چه بسيار عزيزى كه، نادانى اش او را خوار ساخت.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

سررسید 1404

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1870420494




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سنگاپور دو بانک را به دلیل ارتباط با فساد مالی مالزی جریمه کرد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سنگاپور دو بانک را به دلیل ارتباط با فساد مالی مالزی جریمه کرد کوالالامپور – ایرنا – سنگاپور دو بانک را به دلیل نقض قوانین پولشویی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد بیش از پنج میلیون دلار جریمه کرد.


به گزارش ایرنا، بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد بانک "استاندارد چارترد" که شعبه اصلی آن در لندن قرار دارد را به دلیل "لغزش قابل توجه" در کنترل و اقدامات ارزیابی بایسته مشتریان خود سه میلیون و 600 هزار دلار جریمه کرده است.ارزیابی بایسته، ارزیابی، پی ‌جویی یا تحقیقی است که پیش از امضای قرارداد با یک شخص یا یک شرکت انجام می‌ شود.مقامات بانک مرکزی سنگاپور همچنین شعبه سنگاپوری یک بانک خصوصی به نام "کوتس" را به دلیل دقت ناکافی در امور مرتبط با مشتریان، یک میلیون و 700 هزار دلار جریمه کرد. به نوشته روز شنبه تارنمای روزنامه استار مالزی، این اقدامات بانک مرکزی سنگاپور بر اساس نتیجه های یک تحقیق بین المللی در مورد افراد نزدیک به "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی که به سرقت بیش از یک میلیارد دلار از شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) متهم شده اند، انجام شد.بانک مرکزی سنگاپور در بیانیه ای اعلام کرد که این لغزش ها به دلیل نبود فرایندها و سیاست های کافی، نبود نظارت کافی بر کارمندان این بانک ها و همچنین نداشتن آگاهی کافی کارمندان از خطرات پولشویی انجام شده است. مقامات سنگاپوری ماه فوریه سال جاری، اعلام کردند شمار زیادی از حساب های بانکی مرتبط با تحقیق فساد مالی در مالزی را به دست آورده اند. قرار است مقامات بانکی سنگاپور اوایل سال آینده میلادی آخرین یافته های خود را ارائه دهند. بانک مرکزی سنگاپور همچنین اعلام کرد قصد دارد ممنوعیت 10 ساله برای انجام فعالیت های تجاری و بانکی یک بانکدار سابق بانک "گلدمن ساچز" اعمال کند. "تیم لیسنر" که ریاست شعبه سنگاپور بانک "گلدمن ساچز" را بر عهده دارد از سال 2012 تا 2015 سه بار نسبت به صدور اوراق قرضه شرکت توسعه مالزی واحد اقدام کرده و در ماه ژوئن سال گذشته نیز یک نامه مرجع غیرمجاز به نهاد مالی در "لوکزامبورگ" نوشته است. بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد "لیسنر" به خطا مدعی شده است این بانک تحقیقات کافی در مورد "لو تائک جو"، یک تاجر نزدیک به خانواده "نجیب تون رزاق" انجام داده است.آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی



13/09/1395





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن