محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827223830
مبارزه قاطع با تامین مالی تروریسم - سایت خبری تحلیلی بولتن
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: گروه اقتصاد: فاطمه مهجوریان* سایت خبری ان کی (کره شمالی)1 به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که این کشور اخیراً قانونی را در شش فصل و 40 ماده تصویب کرده که به موجب آن پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع شده است و از این طریق کره شمالی تلاش کرده علاقه مندی خود به رفع تحریم های بین المللی را نشان دهد. به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اطلاعات موجود روی سایت گروه ویژه اقدام مالی (FATF)2 ، نام کره شمالی در فوریه 2010 در فهرست موسوم به فهرست خاکستری3 گروه ویژه اقدام مالی و در فوریه 2011 در فهرست کشورهای غیرهمکار یا فهرست سیاه4 گروه ویژه قرار گرفت. این گروه، یک گروه بین دولتی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و توصیه های آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسط بیش از 198 کشور مورد تایید قرار گرفته است و کشورها به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه ای آن درآمده اند. اگرچه این گروه زیرمجموعه سازمان ملل متحد نیست، لیکن توانسته از اقبال فراوانی برخوردار شود و البته در سال های اخیر نیز پیوند عمیقی با سازمان ملل به وجود آورده است؛ به نحوی که سازمان ملل متحد در قطعنامه های خود به لزوم رعایت توصیه های گروه ویژه اشاره می کند5 و گروه ویژه اقدام مالی نیز برای کشورها راهنمایی تدوین می کند تا به بهترین نحو بتوانند تحریم های مالی هدفمند سازمان ملل متحد را اجرا کنند6. همان گونه که پیش از این اشاره شد نام کره شمالی در راس این فهرست است. اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که کره شمالی در این فهرست تنها نیست و همسایه آشنایی دارد: ایران! در سال های نخستین که گروه ویژه این رویکرد را نسبت به ایران اتخاذ کرد، عمده بار بیانیه های آن در خصوص نقایص موجود در نظام مبارزه با پولشویی در کشور بود. جرم پولشویی یک جرم فراملی است و لذا همکاری های بین المللی در خصوص آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و از این باب این گروه این صلاحیت را برای خود قائل است که نظام داخلی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهد. قانون مبارزه با پولشویی کشور در سال 1386 تصویب شد. در سال 1387 آیین نامه اجرایی قانون، مطابق با استانداردهای بین المللی تدوین شد و سرانجام در سال 1390 شورای عالی مبارزه با پولشویی -که به موجب ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود- دستورالعمل های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول را تهیه و ابلاغ کرد. این تحولات در عرصه قوانین و مقررات به همراه تغییرات ساختاری و نهادی، از چشم گروه ویژه اقدام مالی دور نماند و گروه مذکور ناگزیر به تعدیل دیدگاه های خود شد و در بیانیه های بعد از آن، سهم نقایص نظام مبارزه با پولشویی کشور به طرز معناداری کاهش یافت. پس مشکل کجاست؟ حقیقت این است که قانون مبارزه با پولشویی برادری دارد به نام قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. پیش از این نیز اشاره شد که توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هم مسائل مربوط به پولشویی و هم امور مربوط به تامین مالی تروریسم را در برمی گیرند. اگرچه گروه ابتدا برای مبارزه با تطهیر پول کثیف تشکیل شد، اما بعد از عملیات 11 سپتامبر موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داد و از کشورها تقاضا کرد که در این ارتباط و در راستای کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهند. ابتدایی ترین گام برای این امر، جرم انگاری تامین مالی تروریسم بود. کشور ایران و کره شمالی از معدود کشورهایی بودند که قانونی تحت این عنوان نداشتند (هرچند که در ایران مطابق قوانین مختلف امکان برخورد و مجازات افرادی که به اعمال تروریستی دست می زنند وجود داشته و دارد). از این رو، گروه ویژه اقدام مالی به صدور بیانیه های خود ادامه داد و به کشورها یادآور شد که ایران کماکان تامین مالی تروریسم را جرم انگاری نکرده و لذا باید در انجام مراودات با ایران دقت ویژه نکند؛ زیرا موسسات مالی ایران را به دلیل نقص در مقررات در این زمینه آسیب پذیر ارزیابی می کرد. این گروه از کشورها خواسته که از افتتاح شعب برای موسسات مالی ایران خودداری کنند و اقدامات متقابل علیه کشور به عمل بیاورند. این گروه و اقدامات آن چه ارتباطی با برجام دارد؟ شکی نیست که تاکنون مهم ترین مانع بر سر راه ایجاد روابط کارگزاری بانکی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان بوده است. پس از تصویب برجام، بزرگ ترین سنگی که رودخانه جریانات مالی کشور جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده بود برداشته شد، اما کماکان موانع کوچک تری هستند که باید با تدبیر و درایت و با در نظر گرفتن منافع ملی و همگام با مقررات داخلی برداشته شوند. به نظر می رسد یکی از مهم ترین موانع ایجاد روابط کارگزاری، در حال حاضر موضوع قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه باشد. 12 می 2016 مدیر ارشد حقوقی بانک اچ اس بی سی، استوارت لوی، بعد از دیدار بانک های اروپایی با وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، در مقاله ای در وال استریت ژورنال اشاره کرد که گروه ویژه اقدام مالی کماکان ارزیابی منفی در مورد ایران دارد و اگرچه دولت ها می توانند تحریم ها را برطرف کنند، اما بخش خصوصی کماکان مسوول است که ریسک های خود را ارزیابی کند. لذا قرار داشتن در فهرست این گروه سبب می شود ایران کشور با ریسک بالا شناخته شود و از آنجا که بانک های مطرح بین المللی پیش از این، به دلیل همکاری با کشورها و بانک های با ریسک بالا از جمله ایران جریمه های کلان شده اند، در حال حاضر رویکرد اجتناب از ریسک را اتخاذ کرده اند. خروج ایران از این فهرست سبب می شود ریسک ایران در این زمینه کاهش یاید. لذا اگرچه تصویب برجام بزرگ ترین فشار را از روی سیستم بانکیبرداشت، اما هنوز اقدامات فنی دیگری نیز باید به عمل بیاید. نکته مهم آن است که عکس این موضوع صادق نیست؛ بدین معنا که اگر تحریم های سازمان ملل متحد لغو نشده بود، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی کوچک ترین تغییری در شرایط بانک های کشور از باب تعاملات بین المللی ایجاد نمی کرد و این نکته ای است که خانم ها یونگ چوی خبرنگار اهل کره شمالی مستقر در سئول در مقاله خود به آن اشاره کرده و آن اینکه حتی اگر کره شمالی با تصویب قوانین مربوط و اجرای آنها از فهرست گروه ویژه اقدام مالی خارج شود، کماکان تحت تحریم های سازمان ملل متحد خواهد بود. مشکلی که ایران دیگر با آن روبه رو نیست! ایران برای حل این مشکل چه کرده است؟ بدنه کارشناسی کشور در تمام این سال ها به این موضوعات اشراف کامل داشته است و دولت ها در این سال ها تلاش های لازم را به عمل آورده اند. مبارزه با پولشویی پیش از آنکه از استانداردهای بین المللی نشات گرفته باشد، از شرع مقدس اسلام و لزوم مبارزه با پول حرام و همچنین اصل 49 قانون اساسی برمی آید و ایران به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای قربانی تروریسم به طور قطع خواستار مبارزه قاطع با تامین مالی تروریسم است. لذا پس از تدوین مقررات مبارزه با پولشویی مطابق استانداردهای بین المللی، لایحه تامین مالی تروریسم تهیه و توسط مجلس تصویب شد. لیکن به دلایل متعددی که عمدتاً ایرادات شکلی بود، تایید آن توسط شورای محترم نگهبان به طول انجامید. سرانجام این قانون در 13 اسفند ماه سال 1394 به تایید شورای نگهبان رسید. جرم انگاری تامین مالی تروریسم باب جدیدی در تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی باز کرد. اقدام بعدی ایران باید آن باشد که آیین نامه اجرایی قانون و دستورالعمل های مربوطه را نیز در اسرع وقت تصویب کند تا ضمن آنکه مانع دیگری را از سر راه فعالیت های بین المللی نظام بانکی کشور برمی دارد، این پیام قاطع را به تروریست ها بدهد که نظام بانکی ایران همچون گذشته و منسجم تر از قبل جهنمی سوزان برای تامین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. پی نوشت ها: 1- https://www.nknews.org/ این سایت منبع اطلاعاتی تخصصی مستقل و خصوصی است که بر کره شمالی تمرکز دارد. 2- Financial Action Task Force 3-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-february2010.html 4-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-25february2011.html 5- از جمله قطعنامه 2195 صادره در سال 2014 در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی و تروریسم 6- http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-UNSCRS-Prolif-WMD.pdf *کارشناس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی منبع: اقتصاد نیوز
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها