محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802800460
دستگیری رضا ضراب در آمریکا / ادعای دادگاه آمریکایی علیه بانک ایرانی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: عصر بانک ؛به نقل از شبکه «ای بی سی»؛ سه شهروند ایرانی به جرم نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و تلاش برای انجام معاملات مالی و پول شویی دادگاهی می شوند. بر این اساس «رضا ضراب» -- شهروند ایران الاصل مقیم ترکیه – به همراه دو کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده متهم هستند که با نقض تحریم های بین المللی آمریکا علیه ایران، به نمایندگی از دولت و شرکت های ایرانی، صدها میلیون دلار معاملات مالی پنهانی انجام داده اند. پس از ادعانامه ای که به دادگاه منهتن نیویورک تسلیم شد، حکم دستگیری رضا ضراب، 33 ساله، صادر شد. او روز شنبه در میامی بازداشت و روز گذشته در دادگاه فدرال حاضر شد. دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. بنا بر ادعانامه دادستانی رضا ضراب به همراه دو همکارش با انجام معاملات پنهانی که سود آن به جیب دولت و شرکت های ایرانی واریز می شد، تحریم های آمریکا علیه ایران را دور زده اند. دادستان آمریکایی مدعی شده است برخی از نهادهای دولتی ایران همچون بانک ملت، ضراب را در انجام معاملات با شرکت های ترک و اماراتی همراهی کرده اند. به گفته دیه گو رودریگز، رئیس دفتر اف بی آی در نیویورک این جرائم بین سال های 2010 تا 2015 انجام شده است. ضراب به همراه کاملیا جمشیدی،29 ساله و حسین نجف زاده،65 ساله از سوی دادگاه آمریکایی به کلاه برداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، کلاه برداری بانکی و پول شویی متهم هستند. رضا ضراب شهروند ایرانی - ترک است و مدیریت شرکت های مطرحی همچون رویال هولدینگ ای. اس در ترکیه و امارات را بر عهده دارد. وی تاجر ایرانی الاصل و همسر خواننده زن ترکیه ای است که پیشتر به اتهام دست داشتن در اعطای رشوه به شماری از وزیران دولت ترکیه و فرزندان آنها بازداشت شده بود. ضراب در جریان عملیات موسوم به هفدهم دسامبر ترکیه به اتهام دست داشتن در پولشویی به همراه تعدادی از فرزندان وزیران پیشین کابینه اردوغان دستگیر و روانه زندان شده بود. با این وجود، ترکیه پس از چند هفته بازداشت، وی را از زندان آزاد کرد. پیشتر اردوغان طی سخنانی از ضراب تقدیر کرد و درباره وی گفت: "ضراب طلا صادر می کند و می دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد." /باشگاه خبرنگاران
سه شنبه ، ۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[مشاهده در: www.asrebank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
گوناگون
پربازدیدترینها