تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815717474
بانک اف آی آی بی دکوری بوده است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بانک اف آی آی بی دکوری بوده است
معاون دادستان تهران در دادگاه گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، فهمیدیم که بانک اف آی آی بی یک بانک دکوری بوده است.
مهر: در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده ب-ز ، معاون دادستان در قرائت کیفرخواست گفت: در تحقیقاتی که از متهم به عمل آمد وی ابتدا مالکیت خود بر بانک اف آی آی بی را منکر شد اما بعد از اینکه نتیجه تحقیقات را به او نشان دادیم بالاخره پذیرفت که مالک این بانک در مالزی بوده است.
این متهم می گفت بانک اف آی آی بی اعتبار داشته و اسناد مالی و ترازنامه های دقیق و مرتبی دارد و کارمندان آن رسماً فعالیت می کنند اما بعد از تحقیقات انجام شده مشخص شد این بانک هیچ اسناد بانکی و صورتحساب معتبری نداشته و اصلا مشتری وجود ندارد و سطح فعالیت این بانک محدود بوده و حتی در کوالالامپور این بانک را نمی شناسند.
نجفی گفت: تمام اقدامات این بانک در تهران با یک سیستم ریموت توسط متهم انجام می شده و دو متهم دیگر پرونده هم مشارکت داشتند.
معاون دادستان گفت: ۱۱ فقره اعتبار اسنادی، حسابهایی که برای شرکت HK باز شده بود و حواله هایی که برای بانک «م» و تامین اجتماعی و شرکت «ب» ایجاد شده بود همه کذب و صوری بوده است. حتی فردی که در پرونده وجود دارد و حسابها به نام این فرد جابجا می شده و ۸ میلیارد یورو واریزی داشته است، فردی مجهول و بی هویت است.
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها