تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 29 اسفند 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

دفترچه تبلیغاتی

خرید سی پی

قالیشویی کرج

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قالیشویی اسلامشهر

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1866402168




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

کشف 5 پرونده بزرگ پولشویی در دو هفته اخیر


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: کشف 5 پرونده بزرگ پولشویی در دو هفته اخیر وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از کشف پنج پرونده بزرگ پولشویی در دو هفته گذشته خبرداد و گفت: حکم این پرونده‌ها پس از بررسی و جمع بندی توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: طی مدتی که مبارزه با پولشویی در کشور آغاز شده است، پرونده‌های مختلفی را بررسی کرده‌ایم.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود پرونده‌ها مجرمانه است در قوه قضائیه بررسی و محکوم خواهند شد، افزود: در مبارزه با پولشویی 6 تا 7 مسئله را باید جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست.وی ادامه داد: اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در ایران انجام شده در دنیا بی‌سابقه است. بر این اساس، با وجودی که کمتر از یکسال از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌گذرد،‌ تمام دستگاه‌های مشمول این آئین‌نامه نظیر بانک، ‌بیمه‌، ‌بورس و اوراق بهادار، ‌سازمان امور مالیاتی، گمرک و غیره ضمن انجام فعالیتهای مربوطه به دبیرخانه مبارزه با پولشویی نیز متصل شده‌اند که البته این امر در دنیا بی سابقه است.ابوالحسنی عنوان کرد:‌ با توجه به اینکه مرکز آموزش رایانه محور "‌CBT" مستقر در مرکز مبارزه با پولشویی ایران در خاورمیانه بی‌نظیر است، ‌سایر کشورها می‌توانند افرادی را برای آموزش به ایران اعزام کنند.دبیر شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی گفت: آموزش‌های مربوط به این بخش متناسب با استانداردهای جهانی است به نحوی که علاوه بر کارشناسان دفتر مبارزه با مخدر سازمان ملل، کارشناسان"FATF" (گروه اقدام کاری) و کارشناسان"IMF" ‌به اتفاق روی سیستم‌ها نظارت داشته‌اند.وی گفت: در بخش گزارش گیری نیز در کمتر از یکسال گزارش‌های دستی مبتنی بر IT (الکترونیکی) شده و بانکها می‌توانند در هر لحظه این گزارشات را ارائه کنند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه مندی از سیستم‌های بین‌المللی به خصوص مسئولان "FATF" گروه اقدام کاری ‌گفت:‌ با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در کشور این گروه همواره در بیانیه‌های خود از ایران ابراز دل نگرانی می‌کند.وی با اشاره به اینکه ایران نیز همانند آنها نگران است که گروه‌های بین‌المللی انصاف را رعایت نکنند،‌ افزود: اگر این گروه‌های بین‌المللی در نشست بعدی خود که در کمتر از یک ماه آینده برگزار می‌شود، خواستار رعایت انصاف باشند جا دارد که از اقدامات ایران تشکر کنند نه اینکه به طرح مطالب چند سال گذشته خود ادامه دهند.ابوالحسنی گفت: ‌ایران همواره از مسئولان "FATF" برای بازدید از اقدامات صورت گرفته دعوت کرده اما برخلاف اصول مردانگی و آزادگی که باید در دنیا رعایت شود به این دعوت‌ها پاسخ مثبت داده نشده است، ایران در پی اجرای قانون است و آن را اجرایی می‌کند.وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم.دبیر شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی اضافه کرد: ایران اعلام آمادگی می‌کند با تمام کشورهای عضو "FATF"، ‌اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف آسیا و گروه منای "FATF" همکاری کرده و در این راستا از سفرای آن کشورها می‌خواهیم زمینه امضا تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه پولشویی را فراهم کنند البته چندین تفاهم نامه با کشورهای مختلف هم اکنون آماده است.به گفته ابوالحسنی ایران آمادگی خود را برای پیوستن به گروه اگمند که گروهی فنی، کارشناسی و مربوط به پولشویی است، اعلام می‌کند و بارها نیز این امر را اعلام کرده، ضمن آنکه دو کشور حامی ایران "اوکراین و ارمنستان" نیز آمادگی دارند مقدمات اجرای آن را فراهم و علاقمندیم سایر کشورها نیز در این زمینه به ایران کمک کنند.وی اظهارامیدواری کرد که رئیس جدید "FATF" عادلانه تر از گذشته در خصوص این مسایل قضاوت کند و در ادامه افزود: ‌البته تمام مراتب توسط شورایعالی مبارزه با جرم پولشویی در ایران بارها به صورت مکتوب به تمام دنیا اعلام شده است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مراحل اجرای مبارزه با پولشویی گفت: مبارزه با پولشویی دارای چندین بخش است که شناسایی معاملات مشکوک از جمله آنها است و این امر با رصد جریان وجوه امکان پذیر می شود؛ بنابراین باید پولها با نام باشد.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن