ايجاد دفاتر مبارزه با پولشويي در شركت‌هاي بيمه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ايجاد دفاتر مبارزه با پولشويي در شركت‌هاي بيمه
گروه بازار پول – وزير امور اقتصادي و دارايي از ايجاد دفاتر مبارزه با پولشويي در سازمان امور مالياتي و بيمه مركزي خبر داد و گفت:‌ همه شركت‌هاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي موظف شده‌اند واحد مبارزه با پولشويي را زير نظر مدير عامل خود ايجاد كنند.
سيدشمس‌الدين حسيني پس از پايان دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به واحد مركزي خبر افزود: پس از تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به حوزه بانك، بورس و گمرك در جلسات گذشته، 14 دستورالعمل در حوزه بيمه مركزي، سازمان مالياتي و بانك تصويب شد.
وي با اشاره به اينكه از اين تعداد دستورالعمل 5 مورد در حوزه صنعت بيمه تصويب شده است، گفت: اين مصوبات شامل دستورالعمل‌هاي شناسايي مشتريان و متقاضيان خدمات بيمه‌اي، نحوه شناسايي عمليات بيمه‌اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات بيمه، مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات بيمه الكترونيكي، ساختار وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه و دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه‌اي اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي است.
حسيني افزود: در حوزه سازمان امور مالياتي نيز شش دستورالعمل به تصويب رسيد كه شامل دستورالعمل‌هاي شناسايي موديان در سازمان امور مالياتي، كشف معاملات و عمليات مشكوك و شيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي كشور، نحوه ارسال اسناد و مدارك به سازمان امور مالياتي، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و دستورالعمل نگهداري و امحاي اسناد مالياتي است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تصويب سه دستورالعمل در خصوص بانك مركزي گفت: بر همين اساس دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري، نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها به تصويب رسيد.
وي افزود: با توجه به اهميت شناسايي ذي‌نفع واحد در مبارزه با پولشويي مقرر شد كارگروهي با مسووليت دبيرخانه و با مشاركت اعضاي نمايندگان شوراي عالي مبارزه با پولشويي و دستگاه‌هاي مرتبط از جمله سازمان‌هاي ثبت املاك و ثبت شركت‌ها به ايجاد دستورالعمل مناسب و پايگاه اطلاعاتي مبادرت كند كه در جلسات آينده پيشنهادهاي آن ارائه مي‌شود.
حسيني تصريح كرد: با تصويب 14 دستورالعمل امروز و الحاق آن به دستورالعمل‌هاي حوزه بورس و گمرك و به ويژه بانك به ميزان قابل توجهي تاسيسات براي مبارزه با پولشويي در حوزه مالي كشور ايجاد مي‌شود.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]