دادگاه اختلاس بيمه؛اعترافات مسئول گردش مالي گروه اختلاس/ اتهامات سنگين در پرونده يك بنا

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دادگاه اختلاس بيمه؛اعترافات مسئول گردش مالي گروه اختلاس/ اتهامات سنگين در پرونده يك بنا
اعترافات مسئول گردش مالي گروه اختلاس/ اتهامات سنگين در پرونده يك بنا
در جلسه عصر دادگاه اختلاس از بيمه و استانداري به اتهامات مسئول گردش مالي متهمان پرونده و كلاهبرداري و پرداخت رشوه از سوي يك بنا رسيدگي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي جلسه عصر نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه خواستار پاسخ دادن متهم به چند پرسش خود شد. وقتي خانم م – الف در جايگاه متهم قرار گرفت قاضي ذبيحي زاده از او پرسيد شما مدعي هستيد برادرخوانده اتان – آقاي خاص – شب قبل از دستگيري اين زمين را به نامتان كرده است دليل آن چه بوده ؟

متهم: انتقال زمين يك هفته قبل از دستگيري او بوده نه شب قبل از دستگيري اش. من از نيت آنها با خبر نبودم و آقاي ج – الف مدعي بود اين كار را انجام داده تا بتواند بخشي از بدهي هاي خود به پدرم را پرداخت كند.

نماينده دادستان: مدعي هستيد در جريان اختلاس نبوده ايد و تمام اظهارات خود را قبول داريد . در تحقيقات مدعي شده ايد يك روز آقاي ح – ن به در منزل شما آمده و با ايجاد سر و صدا مدعي شده برادرخوانده اتان مبلغ 500 ميليون تومان از پول هاي اختلاس را كه قرار بود تقسيم كند با خود برده است. پس چطور مي گوييد در جريان اختلاس نبوده ايد؟

متهم: اين موضوع در كيفرخواست وجود ندارد. من آن روز نقش كسي را داشتم كه مي خواست ميان برادرخوانده ام و آقاي ح – ن پادرمياني كنم. من از كارهاي مجرمانه آنها خبر نداشتم و اگر مي دانستم آنها مرتكب اين جرايم شده اند هيچ وقت اجازه نمي دادم به خانه ام بيايند. من تصور مي كردم ملك ايشان متعلق به آقاي ج – الف است و او به خاطر قرض هايش آن را به نام من كرده است . تاكنون هيچ كار خلافي انجام نداده ام و براي گرفتن نمايندگي همه امتحانات و كلاسهاي آموزشي را گذرانده ام بعد از اين ماجرا نيز مي خواستم دفتر نمايندگي بيمه را تعطيل كنم كه سرپرستي نمايندگي گفت: شما مرتكب هيچ تخلفي نشده ايد و اجازه تعطيلي آنجا را به من نداد.

وي ادامه داد: من درآمد قابل توجهي از كار در بيمه نداشتم و تمام گردش مالي من مربوط به كمك هاي پدرم است. اعتماد ما به آقاي ج – الف باعث بروز اين مشكلات شد و اگر پدرم فرد ديگري را به عنوان فرزند خوانده قبول مي كرد حالا من اينجا نبودم.

پس از آخرين دفاعيات متهم و انكار تمام اتهامات از سوي او، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست كيفرخواست آقاي س – ح را قرائت كند.

قاضي سيد رضايي پس از قرار گرفتن در جايگاه اظهار داشت: آقاي س – ح 55 ساله كارمند بانك متهم به عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس ، كلاهبرداري و ارتشاء و همچنين پولشويي مي باشد.

آقاي س – ح در تمام بانكهايي كه حضور داشته براي آقاي جيم الف افتتاح حساب كرده و وظيفه گردش مالي براي برخي متهمان را برعهده داشته است. براي نمونه مي توان به موضوع چك 500 ميليون توماني شركت تعاوني انبارداران شهرري اشاره كرد.

وي در جريان تحقيقات مدعي شده گردش مالي آقاي ج- الف حدود 18 ميليارد تومان بوده است. متهم از شهرستان خوي با آقاي ج – الف آشنا شده و آقاي ج – الف خود را به وي بازرس ديوان محاسبات معرفي كرده است.

نماينده دادستان ادامه داد: اعضاي اصلي اين شبكه با شناسايي افرادي در راس مديريت و استفاده از آنها، به خدمت گرفتن منابع نامشروع، به فساد كشاندن كاركنان دولت با پرداخت رشوه، عضويت در شركت هاي دولتي و همچنين تغيير كاربري اراضي تقسيم نقش كرده و به صورت شبكه اي فعاليت مي كردند.

در ادامه رئيس دادگاه اتهامات را به س – ح تفهيم كرد كه وي با رد اتهاماتش گفت: من در شهرستان خوي كارمند و سرپرست شعبه بودم. اين شهرستان از نظر اقتصادي مركز تجارت تخمه بوده و آقاي ج – الف و پدرش از مشتريان متعهد به سيستم بانكي بودند. من سال 75 به تهران منتقل شده و پس از مدعي در يك بانك خصوصي مشغول بكار شدم. تمام كارهايي كه انجام داده ام درچارچوب قانون بود. آقاي ج – الف حساب باز مي كرد و من چك هاي او را وصول مي كردم. و ي يك ريال هم از سيستم بانكي وام نگرفت و همه پولش از منابع خودش بود. آقاي ج – الف غير از اينكه همشهري من بود قانون را نيز به خوبي مي شناخت و كار غير قانوني نمي كرد. يك بار او يك چك پانصد ميليون توماني كه مربوط به شركت تعاوني انبارداران بود به من داد و خواست آن را وصول كند. من هم چك را به يكي از همكارانم دادم و او آن را به به شعبه مورد نظر برد اما به دليل اينكه يك امضاي چك كم بود آن را نتوانست وصول كند وقتي موضوع را به آقاي ج - الف گفتم او گفت قرار است چند چك ديگر به جاي اين چك به من داده شود من نيز همكارم را فرستادم و او چك هاي جديد را گرفت و پس از وصول به حساب آقاي ج – الف واريز كرديم.

قاضي: شما به استانداري نيز رفت و آمد داشتيد.

متهم: براي كاري قصد ارتباط با استانداري را داشتم اما موفق به اين كار نشدم وقتي موضوع را به آقاي ج – الف گفتم او يك روز مرا پيش آقاي الف - م معاون اداري مالي استانداري برد. يك روز هم 70 ميليون تومان را براي وي وصول كردم كه آقاي ج – الف ادعا كرد در ديوان محاسبات است و خواست آن را به استانداري نزد آقاي الف – م ببرد كه من پولها را در كيسه اي گذاشته و به استانداري رفتم.

قاضي: درباره مجوز بهره برداري از معدن شن و ماسه چه توضيحي داريد؟

متهم: گروه خوني من به معدنداران نمي خورد. يك روز آقاي ج – الف از من خواست وكالتي را امضا كنم كه پس از امضا مدعي شد موضوع وكالت منتفي شده است. من تصور مي كردم وكالت به خاطر يك آپارتمان يا ملك بوده كه پس از تشكيل پرونده متوجه شدم مربوط به معدن بوده است.

در ادامه دادگاه نيز وكيل مدافع متهم با حضور در جايگاه به دفاع از اتهاماتش موكلش پرداخت.

رسيدگي به اتهامات سنگين يك بنا

در ادامه جلسه عصر امروز قاضي سيد رضايي نماينده دادستان در تشريح كيفرخواست آقاي ذ – گ گفت: آقاي ذ – گ متهم به مشاركت در جعل ، استفاده از سند مجعول،تباني با معاونت اداري و مالي بيمه ايران و پرداخت رشوه 126 ميليون توماني و همچنين كلاهبرداري از آقاي ح – الف مي باشد كه با توجه به مستندات موجود در پرونده ارتكاب جرايم از سوي وي محرز مي باشد.

سپس متهم با حضور در جايگاه با رد اتهاماتش گفت: من يك بنا هستم و از اين ماجراها بي اطلاع مي باشم. وكالت فروش زمين به بيمه ايران جعلي نبوده و مالكان زمين حاضر شدند كه مي توانيم آنها را به دادگاه احضار كنيم. در جريان تحقيقات آقاي (ز) از من خواست كه اتهام پرداخت رشوه به آقاي ك – م را قبول كنم كه من اين كار را نكردم. زمين جزو زمينهاي موات نبوده و از 10 سال قبل در اختيار بيمه ايران بود.

من سند بيمه ايران را باطل كردم و با دريافت سند المثني خواستار تخليه يا خريد آن از سوي شركت بيمه ايران شدم. آنها نيز اظهار داشتند بايد قميت زمين كارشناسي شود كه كارشناسان آن 320 ميليون تومان براي زمين قيمت تعيين كردند البته من اين قيمت را قبول نكرده و سرانجام بر سر مبلغ 385 ميليون تومان توافق كرديم كه در ابتدا 80 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت كردم.

متهم ادامه داد: در جريان تحقيقات من را به جايي برده كه بسيار ترسناك بود و مسئول تحقيق مي گفت اعتراف كن به آقاي ك – م رشوه داده ايم كه من مي گفتم شركت بيمه سرم كلاه گذاشته و 65 ميليون تومان اجازه ملك را نداده ام. در خصوص پرداخت 17 ميليون تومان به سازمان زمين شهري نيز وكيلم اين پول را از بانك گرفت و آن را به مسئولين سازمان داد. من هيچ اطلاعي درباره علت آن ندارم اما در خصوص پرداخت رشوه به آقاي ك – م بايد بگويم سال 85 براي وي يك خانه در كردستان پيدا كردم كه ساعت 12 شب آن را در بنگاه دوستم قولنامه كرديم. به دليل اينكه آن زمان وي نمي توانست در بنگاه حاضر شود من از طرف او چك داده و او بعدا پول را باز گرداند.

وكيل مدافع نيز در دفاع از اوگفت: موكلم بيسواد است و عنصر مادي در خصوص جرم مشاركت در جلب درباره وي اتفاق نيفتاده است. درباره اتهام استفاده از سند مجعول نيز وي عالم به مجعول بودن سند نبوده و از اين موضوع بي اطلاع بود. اتهام تباني با معاونت اداري مالي بيمه و پرداخت رشوه نيز در صورت بررسي حساب بانكي موكلم با آقاي ك – م اين موضوع مشخص شده و دادگاه پي خواهد برد كه پرداخت پول بابت خريد ملك بوده است.

همچنين درباره اتهام كلاهبرداري از آقاي ح – الف بايد بگويم اگر به اظهارات وي در دادسرا توجه كنيد پي خواهيد برد كلاهبرداري رخ نداده و تنها موكلم براي پيدا كردن وكيل براي شاكي از وي پول گرفته است.

پس از دفاعيات وكيل قاضي مديرخراساني ختم رسيدگي به اين جلسه را اعلام كرد كرد و قرار است جلسه بعدي به سوم تيرماه برگزار شود.

© 2003 Mehr News Agency .

شنبه|ا|27|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]