دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي از نيمه دوم اسفندماه اجرا مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي از نيمه دوم اسفندماه اجرا مي شود
تهران- دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شش دستورالعمل مبارزه با پولشويي از نيمه دوم اسفندماه جاري در بازار سرمايه اجرا مي شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، "روح الله نجفي"، با اشاره به تعريف واژه پولشويي در باره دستورالعمل هاي مربوط به اين حوزه گفت: پيرو آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي، 6 دستورالعمل در اين خصوص تصويب و تأييد شده است.

وي ادامه داد: اين دستورالعمل ها شامل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه، گزارش عمليات و معاملات مشكوك، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي درخدمات الكترونيكي و معاملات آنلاين، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمايه، نحوه ارسال اسناد و مدارك در بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان و نگه داري اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي است .

نجفي در باره دستورالعمل شناسايي مشتريان اظهار داشت: در دستورالعمل شناسايي مشتريان دو موضوع شناسايي اوليه و كامل مطرح مي شود كه شركت هاي تحت نظارت مي توانند با كد مشتريان شناسايي كامل را انجام دهند.

وي در پايان با اشاره به لازم الاجرا بودن اين دستورالعمل ها از نيمه دوم اسفندماه جاري افزود: در بحث نگهداري اسناد، كميته مبارزه با پولشويي، سازمان ها را موظف كرده است كه مدارك و مشخصات مشتريان را حداقل 5 سال به صورت اسنادي و مادام العمر به صورت الكترونيكي نگهداري كنند.

فرآيند تبديل پول كثيف به تميز و قانوني جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت نامشروع و غير قانوني را پولشويي مي نامند.

اقتصام** 9141**1601

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30826857

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]