؛خروج ايران از فهرست هشدار مرجع بين المللي ناظر بر مبارزه با پول شويي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛خروج ايران از فهرست هشدار مرجع بين المللي ناظر بر مبارزه با پول شويي
؛ مرجع بين المللي ناظر بر مبارزه با جرم پول شويي از برطرف شدن نگراني هاي خود در ايران درباره پولشويي خبر داد. معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهي از بازرسان صندوق بين المللي پول پس از بازديد از ايران و مشاهده فعاليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري صورت گرفته براي مبارزه با جرم پول شويي در كشورمان، از طريق FATF كه مرجع بين المللي براي اظهار نظر در زمينه پول شويي است اعلام كردند كه دغدغه ها و نگراني هايشان در مورد وقوع پول شويي در ايران بر طرف شده است. سيدحميد پورمحمدي ادامه داد: به اين ترتيب كشورمان از فهرست هشدار اين نهاد خارج شده و در وضعيت عالي قرار دارد، اين موفقيت بزرگي براي ما به حساب مي آيد چرا كه در صورت تداوم وضعيت هشدار روابط بانكي جهان با ما به طور كامل قطع مي شد. وي افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پول شويي، شوراي عالي مبارزه با پول شويي تاسيس شد كه دو دبيرخانه در دو حوزه اجرايي دارد؛ دبيرخانه اول در حوزه اطلاعات مالي و ديگري در حوزه امور بين المللي، قضايي، آموزشي، فرهنگ سازي و ... فعاليت مي كنند. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: فعاليت هاي بين المللي ما هم در كنار اين فعاليت هاي داخلي شدت گرفته و گروهي از كارشناسان ايراني در بازديد از كشور ايتاليا در جريان روش ها و اقدامات اين كشور قرار گرفتند و متعاقبا نيز از صندوق بين المللي پول بازديدهايي از ايران صورت گرفت كه نتيجه آن برطرف شدن نگراني هاي آنان در مورد ايران بود. وي همچنين از آماده شدن آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي خبر داد و گفت: اين آيين نامه به زودي در دستور كار شوراي عالي مبارزه با پول شويي قرار مي گيرد و در نهايت ظرف چند هفته آينده نهايي خواهد شد.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]