خروج ايران از فهرست هشدار مرجع بين‌المللي ناظر بر مبارزه با پولشويي

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: خروج ايران از فهرست هشدار مرجع بين‌المللي ناظر بر مبارزه با پولشويي
‌مرجع بين‌المللي ناظر بر مبارزه با جرم پولشويي از برطرف شدن نگراني‌هاي خود در ايران درباره پولشويي خبر داد. ‌
معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهي از بازرسان صندوق بين‌المللي پول پس از بازديد از ايران و مشاهده فعاليت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري صورت گرفته براي مبارزه با جرم پولشويي در كشورمان، از طريق ‌FATF كه مرجع بين‌المللي براي اظهار نظر در زمينه پولشويي است اعلا‌م كردند كه دغدغه‌ها و نگراني‌هايشان در مورد وقوع پولشويي در ايران بر طرف شده است. ‌
سيدحميد پورمحمدي ادامه داد: به اين ترتيب كشورمان از فهرست هشدار اين نهاد خارج شده و در وضعيت عالي قرار دارد، اين موفقيت بزرگي براي ما به حساب مي‌آيد چرا كه در صورت تداوم وضعيت هشدار روابط بانكي جهان با ما به طور كامل قطع مي‌شد. ‌
وي افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پولشويي، شوراي عالي مبارزه به پولشويي تاسيس شد كه دو دبيرخانه در دو حوزه اجرايي دارد؛ دبيرخانه اول در حوزه اطلا‌عات مالي و ديگري در حوزه امور بين‌المللي، قضايي، آموزشي، فرهنگ سازي و... فعاليت مي‌كنند.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: فعاليت‌هاي بين‌المللي ما هم در كنار اين فعاليت‌هاي داخلي شدت گرفته و گروهي از كارشناسان ايراني در بازديد از كشور ايتاليا در جريان روش‌ها و اقدمات اين كشور قرار گرفتند و متعاقبا نيز از صندوق بين المللي پول بازديدهايي از ايران صورت گرفت كه نتيجه آن برطرف شدن نگراني‌هاي آنان در مورد ايران بود. ‌
وي همچنين از آماده‌شدن آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي خبر داد و گفت: اين آيين نامه بزودي در دستور كار شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار مي‌گيرد و نهايتا ظرف چند هفته آينده نهايي خواهد شد.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]