دستگيري اعضاي باند كلاهبرداري 30 ميليون دلاري در اصفهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دستگيري اعضاي باند كلاهبرداري 30 ميليون دلاري در اصفهان
خبرگزاري فارس: رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان اصفهان گفت: 5 عضو باند بزرگ كلاهبرداري 30 ميليون دلاري در اصفهان شناسايي و دستگير شدند.

اميرعباس صوفي‌وند در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: اعضاء اين باند با جعل سند، افتتاح حساب‌هاي ارزي، ريالي و اعمال نفوذ در بانك‌ها بيش از 30 ميليون دلار از اموال بيت‌المال را غارت كردند.
وي با اشاره به تلاش و پيگيري پليس امنيت عمومي استان و همكاري حراست يكي از بانك‌ها براي شناسايي و دستگيري اين باند تصريح كرد: اعضا اين شبكه ابتدا با ثبت شركت‌هايي با مشخصات جعلي در بانك‌ها، اقدام به افتتاح حساب ارزي، ريالي نموده و پس از جلب اعتماد مسئولين بانك‌ها، تقاضاي گشايش اعتبار و ثبت سفارش به منظور خريد و واردات كالاهاي خارجي به كشور مي‌كردند.
رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان اصفهان بيان داشت: اين باند پس از مشاركت بانك‌ها، اجناس و كالاهاي درجه سه و چهار را به جاي كالاي درجه يك وارد كشور كرده و با صدور فاكتورهايي چند صد برابر قيمت واقعي كالا، بانك‌ها را متعهد به پرداخت وجه كالا به شركت خارجي طرف قرار داد خود كرده است.
وي گفت: مسئولان شركت‌هاي خارجي طرف قرار داد نيز از بستگان و آشنايان اين متهمان بوده و اصالتاً ايراني و جزء متهمان متواري تحت تعقيب اين پرونده محسوب مي‌شوند.
صوفي‌وند اظهار داشت: نامبردگان پس از اخذ وجوه مربوطه از بانك‌ها با تخليه كردن محل شركت‌هاي خود در داخل كشور كه از طرف بانك‌ها مورد بازديد قرار گرفته بود، متواري مي‌شدند.
وي خاطرنشان ساخت: اعضاي باند كلاهبرداري مذكور در اصفهان براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.
انتهاي پيام/ف
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]