-پول‌شويي و راهكارهاي مقابله با آن
ايران- فرهاد رهبر- فضل‌الله ميرزاوند:
پول‌شويي، فرآيندي است كه در آن عوامل حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني در مجاري قانوني قرار گرفته و طي روندي، به ظاهر تطهير يا پاك مي‌شود.
پول‌شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، گروهي، مستمر، بزرگ مقياس و درازمدت است و مي‌تواند از مرزهاي جغرافيايي يك كشور مفروض فراتر رود و وجه‌هاي فراملي و بين‌المللي به‌خود گيرد.
در اين