-گزارشگامهاي مبارزه با پولشويي در بورس تهران
گروه بورس-زهرا مجتهد:اگرچه پولشويان به طور سنتي بانكها را به دليل اين كه پول نقد دريافت ميكنند، مورد هدف قرار ميدهند، با اين حال بورس اوراق بهادار هم ميتواند هدف مناسبي براي گم كردن منشاء سرمايههاي غيرقانوني باشد.
اولين قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشويي در بورسهاي دنيا از سوي سازمان بينالمللي كميسيون بورسهاي اوراق بهادار (IOSCO) طي نشست جولاي 1992 در كبك كانادا در هفت بند به تصويب رسيد.
برا