دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی / عصر ایران

دستگیری رئیس یکی از بانک‌های کرمانشاه به اتهام پولشویی اتهام فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس/ ۳ وزیر نامه واگذاری نفت به زنجانی را ا دستگیری جاعلان حساب های بانکی در کرج دستگیری یک مدیر بانکی ترکیه در آمریکا به اتهام همکاری با ایران- دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.

وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و هم‌چنین مبادله با افرادی که اکثر