بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید - شبکه خبری پولی مالی / پولی مالی

رئیس کل بیمه مرکزی تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد - شبکه خبری پولی مالی اصلاح نظام بانکی طرح مهم اقتصاد مقاومتی - شبکه خبری پولی مالی موفقیت بانک شهر در توانمند سازی مدیریت شهری - شبکه خبری پولی مالی کسب جایزه ملی توسعه اکو سیستم کارآفرینی توسط پست بانک - شبکه خبری پولی مالی-به گزارش اخبار پولی مالی ، در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته اند. این شعبه در قلب رسوایی سوییس لیکس قرار داشت. در این راستا نیروهای پلیس روز جمعه شعبه بانک سانتاندر در مادرید را بازرسی کردند . در سال ۲۰۰۸ میلادی، اِروه فالچیانی، مهندس کامپیوتر و کارمند سابق اچ اس بی سی، با افشای فهرستی بلند از مشتریان این نهاد از کمک این بانک به پولشویی و فرار مالیاتی ۱۰۶ هزار نفر پرده برداشت. وی این فهرست را تحویل مقامات قضایی فرانسه داده است.