بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد تاکید بر شفاف بودن جزئیات برجام در حوزه بانکی؛ ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترو همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در پسابرجام / نیمه اسفند زمان بررسی روشهای مبارزه با پولشویی تصویب دو قانون جدید بانکی/ تدوین ضوابط مبارزه با پولشویی-دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۲
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، با اقدامات نظارتی مناسب و اجرای سیاستهای پیشگیرانه از طریق اصلاح فرایندها و همچنین برگزاری دورههای آموزشی مرتبط، جایگاه بانک سینا در مبارزه با پولشویی با 11 پله ارتقا از رتبه 12 در تیرما