بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد / بانکداری الکترونیک

همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در پسابرجام / نیمه اسفند زمان بررسی روش‌های مبارزه با پولشویی نظام بانکی مانع توسعه بازار بورس/پیشنهاد تاسیس باشگاه کسب و کار در سال ۹۵ چرخش نخبگان، نعمت است/ شخم زدن نظام بانکی، اولویت مجلس دهم باشد تاکید بر شفاف بودن جزئیات برجام در حوزه بانکی؛ ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترو-بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با اقدامات نظارتی مناسب و اجرای سیاستهای پیشگیرانه از طریق اصلاح فرایندها و همچنین برگزاری دورههای آموزشی مرتبط، جایگاه این بانک در مبارزه با پولشویی با 11 پله ارتقا از رتبه 12 در تیر ماه 94 به رتبه اول نظام بانکی در 15 بهمن 94 رسیده است.
بر اساس این گزارش، در بررسیهای صورت گرفته از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، روند صعودی بانک سینا قابل مشاهده است که ا