تصویب دو قانون جدید بانکی/ تدوین ضوابط مبارزه با پولشویی همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در پسابرجام / نیمه اسفند زمان بررسی روشهای مبارزه با پولشویی برخی بانکها فقط در ظاهر اسلامی هستند/ نظام بانکی به شدت ربوی شده است بانک سپه؛ رتبه اول ارائه خدمات باکیفیت- بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کس