کشف ۱۶ باند بزرگ پول شویی در کرمان / ایستانیوز

-به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا سالاری افزود: اعضای این باند در زمینه های قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها، تجارت سلاح های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعالیت پنهان داشته و وجوه حاصله از این فعالیت ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واریز می کردند که در استان کرمان کشف و از فعالیت آنها جلوگیری شد. وی گفت: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می کردند. وی ادامه داد: بر