معاملات مشکوک به پولشویی روزانه گزارش می شوند / عصر ایران

- معاملات مشکوک به پولشویی روزانه گزارش می شوند در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال نماید. خبرآنلاین: بر اساس دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک موسسات مالی باید روزانه مبادلات مالی مشکوک را گزارش کنند.بر اساس «دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی» که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است تمامی کارکنان موسسه اعتباری موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پ