-
آغاز فعالیت ویژه نظام بانکی پرونده حسابهای بانکی بینام و نشان بسته میشود شبکه بانکی همواره به عنوان یکی از کانالهای اصلی مدنظر پولشویان بوده است تا از این طریق پولهایی را که از راههای نامشروع تحصیل شده، بازتوزیع کنند به نحوی که منشأ آن مشخص نباشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حسابهایی با مشخصات جعلی میکنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر ب