آغاز فعالیت ویژه نظام بانکی پرونده حساب های بانکی بی نام و نشان بسته می شود / نسیم صبا

-آغاز فعالیت ویژه نظام بانکی پرونده حساب های بانکی بی نام و نشان بسته می شود شبکه بانکی همواره به عنوان یکی از کانال های اصلی مدنظر پولشویان بوده است تا از این طریق پول هایی را که از راه های نامشروع تحصیل شده، بازتوزیع کنند به نحوی که منشأ آن مشخص نباشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب هایی با مشخصات جعلی می کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. به گزارش نسیم صبا:به همین علت است که مسئولان شبکه بانکی همواره بر دقت کارکنان بانک ها و بررسی دقیق مشخصات سجلی افراد هنگام افتتاح حساب تأک