کلاهبرداری رمزارزی: مدیران MoonPay هم فریب خوردند!
فریبی که حتی متخصصان رمزارز را گول زد
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در شکایتی ثبت کرده که دو مدیر ارشد شرکت MoonPay – یکی از فعالترین پلتفرمهای خرید و فروش رمزارز – قربانی یک کلاهبرداری پیچیده شدهاند. این مدیران تصور میکردند در حال کمک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ هستند، اما در دام کلاهبرداران افتادند.
جزئیات کلاهبرداری 250 هزار دلاری
بر اساس این شکایت، دو مدیر MoonPay حدود 250 هزار دلار اتریوم از دست دادهاند. آنها باور داشتند این سرمایه را به یک شرکت برای حمایت از کمپین ترامپ اهدا میکنند، اما در واقع طعمه یک طرح کلاهبرداری سازمانیافته شده بودند.
شیوه کار کلاهبرداران
دادگستری آمریکا ادعا میکند کلاهبرداران با استفاده از ایمیلهای جعلی خود را با نامهای «ایوان» و «مونا» معرفی کردهاند. این اسامی به عمد مشابه نام مدیران MoonPay یعنی «ایوان سوتو-رایت» (مدیر عملیات) و «مونا عماری سیالا» (مدیر مالی) انتخاب شده بودند.
ردپای دیجیتالی کلاهبرداری
این پرونده شامل لینکی به Etherscan نیز هست که تراکنشهای بین قربانیان و کلاهبرداران را نشان میدهد. این لینک کیفپولی را نمایش میدهد که ظاهراً متعلق به سوتو-رایت بوده است.
ادعای وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری مدعی است قربانیان از طریق ایمیل شخصی با فردی به نام «استیو ویتکاف» – که خود را رئیس مشترک کمیته تحلیف معرفی کرده بود – ارتباط داشتهاند. کلاهبرداران از قربانیان خواسته بودند تا 250 هزار دلار را به یک کیفپول اتریوم واریز کنند.
واکنش MoonPay
MoonPay در پاسخ به درخواست رسانهها برای اظهارنظر درباره این پرونده، واکنشی نشان نداده است. این شرکت پیشتر نیز در تبلیغات خود با چالشهایی روبرو بوده و حتی در پروندهای مرتبط با NFTهای Bored Ape Yacht Club نیز نامش مطرح شده بود. MoonPay ادعا کرده در آن زمان توانسته بیش از 750 هزار کاربر جدید جذب کند.