این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است / جام جم آنلاین

تهاتر مشکوک«مارینا» در کیش بانک مرکزی انتقال حساب‌های دولتی را تسریع کند مبارزه پولشویی در رأس راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی است شورای پول و اعتبار بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید کرد- «پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، پولشویی بیان کننده فرآیندی است که در مسیر آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اقدامات مجرمانه پاک می‌شود به طوری که دارای ظاهری مشروع و بدون هیچ اثری که منشاء آن جرم باشد تبدیل خواهد ش